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[简答题]客户风险分类不是客户身份识别中的内容，金融机构可以根据自身情况决定是否开展此项工作。
[单选题]客户洗钱风险等级分类，是指遵循()原则，在开展客户身份识别的基础上，对客户进行洗钱风险评估，按照洗钱风险程度将客户划分为不同等级。
A..了解你的客户
B..风险为本
C..全面性
D..动态性
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题]客户风险等级划分工作应与客户身份识别工作同时进行，初次建立业务关系客户的风险等级划分完成时间最迟不得超过与客户业务关系建立后个工作日。（）
A.5
B.10
C.3
D.15
[单选题]保险公司在办理（）时，履行客户身份识别义务时不适用《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
A.保险业务
B.理赔业务
C.再保险业务
D.财险业务
[单选题]对于低风险等级客户，各单位应开展持续性的客户身份识别，关注客户的交易情况，及时提示客户更新资料信息，并定期对客户信息进行核对更新，对个人客户，应至少每（）进行一次集中核对。
A.季度
B.半年
C.一年
D.三年
[单选题]在认真履行客户身份识别的基础上，对风险等级较高的客户的审核应严于风险等级较低客户的审核，指的是（）原则
A.全面性
B.持续性
C.重点识别
D.审慎性
[单选题]客户身份识别方面，销售人员在客户接纳（客户准入）时，应做好客户身份识别工作，若发现以下情形，应拒绝与客户建立业务关系：
A.客户与“制裁名单”范围的实体和个人进行业务交易
B.评估超过我行风险管理能力
C.客户提供虚假的开户资料
D.以上都是
[单选题]省联社负责指导和()农商银行做好大额和可疑交易报告、客户身份识别、客户风险评级等工作
A..管理
B..配合
C..督促
D..监督
E.略
F.略
G.略
H.略
[简答题]营业机构负责大额和可疑交易报告、客户身份识别、客户风险评级等相关数据信息的录入和审核工作。
[多选题]办理以下业务的客户需要进行客户身份识别（）
A.开立账户或以其他方式与客户建立业务关系；
B.超过180天未在中山农商银行网点办理业务的客户；
C.未在中山农商银行开立账户的客户办理单笔人民币5000元以上或外币等值500美元以上的现金汇款、现钞兑换和以现金方式进行票据兑付等一次性金融交易。
D.未在中山农商银行开立账户的客户办理单笔人民币1万元以上或外币等值1000美元以上的现金汇款、现钞兑换和以现金方式进行票据兑付等一次性金融交易。
[简答题]反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份、风险等级分类标准、对客户按照高、中、低风险等级进行分类，目的是根据客户部同的风险等级采取不同的识别和监控措施，切实防范洗钱风险。
[单选题]根据客户风险分类要求，客户风险可分为高风险、中风险、低风险三个等级。下列属于低风险客户的有（）。
A.
B.具备严格信息披露监管要求的国家或地区上市的公司及其附属公司
C.用假身份证件或其他虚假证明文件办理业务的客户
D.外国政要或客户的股东、董事或实际控制人为外国政要
E.列入国际组织或有关外国政府制裁名单的客户
