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[填空题]在业务关系续存期间,客户身份资料发生变更的,应当( )更新客户身份资料。
[填空题]金融机构应当按照规定建立( )和( )制度。在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当( )。
[填空题]客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存( )年。
[单选题]在与客户的业务关系续存期间,金融机构应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其日常( )、金融交易情况、及时提示客户更亲新资料信息。
A.资金来源
B.经营活动
C.资金用途
D.经营状况
[判断题]在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,不必更新客户身份资料。
A.正确
B.错误
[判断题]在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。
A.正确
B.错误
[判断题]各营业机构应当按照规定保存客户身份资料和交易记录。在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,营业机构应中止为客户办理业务。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存()。
A.三年
B.十年
C.五年
D.七年
[单选题]金融机构在与客户业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当( )客户身份资
A.及时增加;
B.及时更新;
C.及时删除;
D.及时认定;