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[多选题]可疑交易符合下列情形之一的,农村商业银行应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行分支机构报告,并配合反洗钱调查( )
A.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
B.客户资金交易异常,与生产经营活动严重不符
C.严重危害国家安全或者影响社会稳定的
D.其他情节严重或者情况紧急的情形
[多选题]可疑交易符合下列情形之一的，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查（）。
A.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
B.严重危害国家安全或者影响社会稳定的
C.严重损害金融机构单位利益或者影响金融秩序的
D.其他情节严重或者情况紧急的情形
[多选题]可疑交易符合下列（ ）情形之一的，农村商业银行应当中国反洗钱监测中心提交可疑报告，同时以电子形式向所在地中国人民银行分支机构报告或者书面形式
A.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动
B.严重危害国家安全或者影响社会稳定的
C.其他情况严重或者情况紧急的情形
[判断题]客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在最低保存期届满时仍未结束的，银行应将其保存至反洗钱调查工作结束。
A.正确
B.错误
[判断题]如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构保存的信息资料涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。
A.正确
B.错误
[判断题]保存的信息资料涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存期限到期时及时销毁。
A.正确
B.错误
[单选题]建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息，是银监会的职责之一。
A.正确
B.错误
[多选题]根据《反洗钱法》，国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查。下列关于调查行为规范性要求的说法正确的有（ ）
A.询问应当制作询问笔录。询问笔录应当交被询问人核对。记载有遗漏或者差错的，被询问人可以要求补充或者更正
B.被询问人确认笔录无误后，应当签名或者盖章；调查人员可以在笔录上签名，也可以不签名
C.调查中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准，可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料；对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以予以封存
D.调查人员封存文件、资料，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列清单一式二份，由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章，一份交金融机构，一份附卷备查
[多选题]可疑交易报告是反洗钱工作的核心内容和最终成果，其质量直接反映行社反洗钱工作水平。各行社可通过加强( )强化措施来提高可疑交易报告质量。
A.信息数据采集
B.可疑案例分析甄别
C.操作流程管理
D.可疑交易报告报送管理
[多选题]行社可通过以下（ ）途径来加强反洗钱可疑案例的分析甄别。
A.提升反洗钱专业能力
B.强化人工识别
C.加强尽职调查
D.结合地域特点分析
