更多"[多选题]惠民村镇银行在业务处理中存在( ),按有关规定追究相关机构"的相关试题:
[多选题]在反洗钱业务处理过程中存在以下行为的，按有关规定追究相关人员责任( )。
A.未按要求及时报送反洗钱数据
B.未对系统抽取的可疑案例和可疑交易进行人工识别
C.对于新建立业务关系的客户，未在建立业务关系后的10个工作日内划分其风险等级
D.未按规定保存客户身份资料及交易信息
[判断题]政策性银行、商业银行、农村合作银行、农村信用社、村镇银行办理的税收、错账冲正、利息支付符合大额交易，如发现交易或行为可疑的，金融机构可以不报告。
A.正确
B.错误
[单选题]银行业务中不存在信用风险的业务是（）
A.信用担保
B.贷款承诺
C.代理收费
D.贸易融资
[单选题]手工账务应急处理的业务应在《华夏银行应急业务处理登记簿》上（）登记。
A.按照金额大小
B.逐笔
C.日末汇总
D.按客户
[判断题]银行应当制定企业银行结算账户业务管理、操作规程、业务考核、内部控制、责任追究等管理制度，并报当地人民银行分支机构核准。
A.正确
B.错误
[多选题]商业银行信息科技是指（）等现代信息技术，在商业银行业务交易处理、经营管理和内部控制等方面的应用，并包括进行信息科技治理，建立完整的管理组织架构，制订完善的管理制度和流程。
A.计算机
B.通信
C.微电子
D.软件工程
[单选题]银行业务连续性管理中,重要业务是指面向客户、涉及账务处理、时效性要求较高的业务,其运营服务中断会产生( ),或对法人和其他组织的权益、社会秩序和公共利益、国家安全造成严重影响的业务。
A.较大经济损失或声誉影响
B.经济损失或声誉影响
C.经济损失
D.声誉影响
[判断题]山东省银行结算账户信息管理系统是人民银行济南分行建设的银行结算账户业务辅助处理系统。
A.正确
B.错误
[多选题]根据《联网核查公民身份信息业务处理规定》，银行机构在办理以下哪些业务时，不必当场但应在业务办结前联网核查相关个人的公民身份信息（ ）
A. 开立个人银行账户
B. 信用卡申领业务
C. 票据结算业务
D. 办理大额存取款业务
E. 单位为个人批量开立账户业务
[单选题]在假币业务处理中,银行业金融机构应将清分中心发现的()上缴人民银行。
A. 假币全部;
B. 假币中仿真度较高的;
C. 假币中的变造币;
D. 假币中的伪造币。
[单选题] 《安徽农村商业银行系统工作人员违规行为处理办法》中规定，违规行为责任追究的处理种类包括：纪律处理、（）、经济处理和其他处理。
A.警告
B.核减绩效
C.批评教育
D.组织处理"
[多选题] 在MIRO事务码的“业务处理”下拉选项中,存在下列( )处理。
A. 发票
B. 贷方凭证
C. 后续借计
D. 后续贷记
[单选题]根据《华夏银行党纪责任追究工作规则》,对党员组织调整或者组织处理不包括：（ ）
A.停职检查
B.撤销党内职务
C. 降职
D.免职
[单选题]开户银行应在账管系统数据提交完成后,及时将核准类银行结算账户基本信息及业务处理资料影像逐笔录入易企通系统;应在业务受理成功后( )个工作日内,将核查类银行结算账户基本信息及业务处理资料影像逐笔录入或批量导入易企通系统。
A. 1
B. 2
C. 5
D. 3
[单选题]银行录入或导入核查类银行结算账户基本信息及业务处理资料影像成功后,由易企通系统进行完整性、一致性核查比对,( )日,该笔业务成为所在地人民银行分支机构待核查业务。
A. 1
B. 2
C. 5
D. T+1
[单选题]依托小额支付系统处理的银行本票业务属小额支付系统的()业务种类。
A. 普通贷记
B. 普通借记
C. 实时贷记
D. 实时借记
[多选题]根据《联网核查公民身份信息业务处理规定》，银行机构在办理以下哪些业务时，必须当场联网核查相关个人的公民身份信息（ ）。
A. 开立个人银行账户
B. 信用卡申领业务
C. 票据结算业务
D. 办理大额存取款业务
E. 单位为个人批量开立账户业务
