更多"[判断题]个人对外贸易经营者不可办理货物外汇收支企业名录。（ "的相关试题:
[判断题]个人对外贸易经营者办理对外贸易购付汇、收结汇应通过本人的外汇储蓄账户进行。
A.正确
B.错误
[单选题]银行为企业办理货物贸易外汇收支相关业务，应在（ ）查询企业贸易外汇收支名录及A/B/C分类状态。
A. 业务办理的三个工作日内
B. 业务办理的五个工作日内
C. 业务办理的当时
D. 业务办理的两个工作日内
[单选题]个人对外贸易经营者办理对外贸易购付汇、收结汇应通过本人的（ ）进行。
A.A.外汇结算账户
B..外汇储蓄账户
C..人民币结算账户
D..人民币储蓄账户
[单选题]国家外汇管理局启动货物贸易应急业务办理方案后，银行办理货物贸易外汇收支时，下列做法错误的是：
A.柜台人员应主动询问企业名录和分类状况，并按照分类管理规定审核企业提交的交易单证；
B.对于B类企业货物贸易外汇收支，银行在应急期间暂停电子数据核查；
C.凭《登记表》办理的业务，无需手工签注纸质《登记表》，待系统恢复后在系统中直接核注《登记表》
D.银行办理货物贸易外汇支出的，待货贸系统恢复正常后，在“报关信息核验”模块进行补操作。
[单选题]国家外汇管理局启动货物贸易应急业务办理方案后，企业到银行办理货物贸易外汇收支时，下列做法错误的是：
A.应主动将自身的名录和分类状况告知银行柜台业务人员，并按照分类管理规定提交相关交易单证;
B.须凭外汇局《登记表》办理的业务，企业应事前到所在地外汇局申请办理《登记表》;
C.应急期间，企业可暂停货物贸易外汇业务报告;
D.须凭外汇局《登记表》办理的业务，企业无需事前到所在地外汇局申请办理《登记表》
[单选题]国家外汇管理局启动货物贸易应急业务办理方案后，银行办理货物贸易外汇收支时，对于哪类企业应暂停电子数据核查?
A.A类企业
B.B类企业
C.C类企业
D.非名单内企业
[多选题]国家外汇管理局启动货物贸易应急业务办理方案后，银行办理货物贸易外汇收支时，下列做法正确的是：
A.柜台人员应主动询问企业名录和分类状况，并按照分类管理规定审核企业提交的交易单证；
B.对于B类企业货物贸易外汇收支，银行在应急期间暂停电子数据核查;
C.涉及《登记表》业务的，手工签注纸质《登记表》;
D.银行办理货物贸易外汇支出的，待货贸系统恢复正常后，在“报关信息核验”模块进行补操作。
[多选题]国家外汇管理局启动货物贸易应急业务办理方案，企业到银行办理货物贸易外汇收支时，应主动将自身的（ ）和（ ）告知银行业务人员，并按照分类管理规定提交相关交易单证。
A.组织机构代码
B.名录信息
C.分类级别
D.报关单号
[多选题]国家外汇管理局启动货物贸易应急业务办理方案后，企业到银行办理货物贸易外汇收支时，下列做法正确的是：
A.应主动将自身的名录和分类状况告知银行柜台业务人员，并按照分类管理规定提交相关交易单证;
B.须凭外汇局《登记表》办理的业务，企业应事前到所在地外汇局申请办理《登记表》;
C.应急期间，企业可暂停货物贸易外汇业务报告;
D.须凭外汇局《登记表》办理的业务，企业无需事前到所在地外汇局申请办理《登记表》
[多选题]按照外汇展业标准，办理货物贸易外汇收支的客户分为( )。
A. 关注客户
B. 可疑客户
C. 可信客户
D. 正常客户
[单选题]关于货物贸易外汇管理，境内机构应当按照（ ）原则办理贸易外汇收支业务。
A. 谁出口谁收汇、谁进口谁付汇
B. 谁报关谁收付汇
C. 谁代理谁收汇
D. 谁出口/代理谁收汇
[单选题]金融机构为企业办理货物贸易外汇收支时，应查询企业（ ）。
A. 企业账户信息
B. 企业主征信
C. 企业征信
D. 名录状态
[单选题]银行以审核电子单证方式办理货物贸易外汇收支业务，上一年度银行外汇业务合规与审慎经营评估为（ ）；银行未直接参与评估的，应以其上一级参与评估分行的评估等级为准。
A.B类及以上（不含B-）
B.B类及以上（含B-）
C.B+类及以上（不含B）
D.B-类及以上（含B-）
[多选题]银行办理货物贸易外汇收支业务时，按照( )的展业原则进行审核。
A. 便利化
B. 了解客户
C. 了解业务
D. 尽职审查
[单选题]银行以审核电子单证方式办理货物贸易外汇收支业务，不正确的是( )
A.上一年度银行外汇业务合规与审慎经营评估为B类及以上（不含B-）；银行未直接参与评估的，应以其上一级参与评估分行的评估等级为准；
B.银行须具有完善的风险防范内控制度；
C.银行须具备接收、储存电子单证的技术平台或手段，且相关技术能够保证传输、储存电子单证的完整性、安全性；
D.以审核电子单证方式办理货物贸易外汇收支业务，选择的企业须在外汇局电子单证审核企业白名单内。
[多选题]银行以审核电子单证方式办理货物贸易外汇收支业务，应具备什么条件？
A.上一年度银行外汇业务合规与审慎经营评估为B类及以上（不含B-）；银行未直接参与评估的，应以其上一级参与评估分行的评估等级为准；
B.具有完善的风险防范内控制度；
C.具备接收、储存电子单证的技术平台或手段，且相关技术能够保证传输、储存电子单证的完整性、安全性。
[多选题]银行以审核电子单证方式办理货物贸易外汇收支业务，以下哪些说法正确？
A.按规定对企业提交电子单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审核，对离岸转手买卖外汇收支业务审慎审核电子单证；
B.企业提交的电子单证无法证明交易真实合法或与其申请办理的外汇收支不一致的，银行应要求企业提交原始交易单证及其他相关材料；
C.应采取必要的技术识别等手段，确认企业提交电子单证的唯一性，避免同一电子单证以及与其相应的纸质单证被重复使用；
D.每年不定期抽查企业原始交易单证的真实性及其与相应电子单证的一致性，发现企业提交的电子单证不真实或重复使用电子单证的，应自发现之日起，为其办理业务时停止审核电子单证，并向所在地外汇局报告。
[简答题]银行以审核电子单证方式或办理货物贸易外汇收支业务，应具备什么条件？
[判断题]银行和支付机构按规定凭交易电子信息办理货物贸易外汇收支业务时，对年度货物贸易收汇或付汇累计金额低于等值 10万美元（不含）的小微跨境电商企业，可免于办理名录登记。（ ）
A.正确
B.错误
