更多"[判断题]洗钱风险自评估报告或其他相关风险分析材料，应在年度报告中向银"的相关试题:
[判断题]洗钱风险自评估报告或其他相关风险分析材料，应在年度报告中向银保监会或属地银保监局提交报送。
A.正确
B.错误
[多选题]反洗钱报告机构应撰写反洗钱年度报告，如期向中国人民银行或其分支机构报告以下内容：
A.反洗钱工作的整体情况及机构概况；
B.反洗钱工作机制建立情况；
C.反洗钱法定义务履行情况；
D.反洗钱工作配合与成效情况；
[判断题]反洗钱报告机构在撰写反洗钱年度报告时，应根据自身工作实际，撰写本机构特色情况，可以不用按照规定模板撰写。
A.正确
B.错误
[判断题]产品洗钱风险评估资料，自产品终止之日起至少保10年。风险评估过程中形成的相关数据、评估报告与资料涉及商业秘密，应做好信息保密工作。
A.正确
B.错误
[判断题] 洗钱风险评估包括定期评估和不定期评估。
A.正确
B.错误
[单选题] 农商银行（ ）成员部门负责开展各自条线洗钱风险自评估工作并编制自评估报告。
A.合规部
B.反洗钱领导小组
C.运营部
D.内审部
[判断题]各农商银行应当确保洗钱风险评估的流程具有可稽核性或可追溯性，不需要对洗钱风险评估的流程和方法进行定期审查和调整。
A.正确
B.错误
[简答题]中国银保监会作为国务院反洗钱行政主管部门，与国务院有关部门、机构共同履行反洗钱监督管理职责。（ ）
[判断题]洗钱风险自评估的内容主要包括反洗钱工作机制建设情况、反洗钱义务履行情况、反洗钱工作配合与成效等3个方面。
A.正确
B.错误
[判断题]反洗钱义务履行情况评估包括客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额和可疑交易报告、高风险业务管理、自主管理与审计、反洗钱宣传培训等6个方面。
A.正确
B.错误
[多选题] 产品洗钱风险评估原则（ ）
A.全面性原则
B.风险为本原则
C.动态管理原则
D.保密原则
[判断题]洗钱风险自评估期间由季度自评估方案确定。
A.正确
B.错误
