更多"[判断题]反洗钱调查中的封存,是指中国人民银行总行或者其省一级分支机构"的相关试题:
[判断题]反洗钱调查中的封存,是指中国人民银行总行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动中,对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料采取的登记保存措施。
A.正确
B.错误
[判断题]对于反洗钱调查尚未结束的客户,要求将反洗钱调查所涉及的账户资金转移的,应及时向总行和中国人民银行当地分支机构报告。 ( )
A.正确
B.错误
[判断题]未经总行反洗钱管理部门授权,将总行反洗钱培训课件转借给第三方或用于商业用途的,将取消其辅导员资格
A.正确
B.错误
[判断题]反洗钱辅导员应根据总行反洗钱管理部门的安排,对所在支行员工开展反洗钱辅导培训,帮助其提高业务素质和操作技能,防范洗钱风险。
A.正确
B.错误