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[多选题]客户身份识别时，需要进行初次识别的情况有：____。
A.为在我行无个人账户的客户开立单折、借记卡、信用卡和电子账户等。
B.为不在我行开立账户的客户提供办理现金汇款、票据兑付、代理无卡（折）存款等一次性金融服务，且交易金额单笔人民币1万元（含）以上。
C.为不在我行开立账户的客户办理个人外币现钞兑换。
D.监管机构或我行规定的其他须进行客户身份初次识别的情形。
[单选题]识别客户身份的事项中个人账户信息识别时,如果客户住所地与经常居住地不一致的,登记客户的()。( )
A.住所地
B.经常居住地,
[单选题]金融机构在进行客户身份识别时要贯彻的基本原则是( )。
A. 实事求是
B.规范管理
C.严进宽出
D.了解你的客户
[单选题]对开立个人账户的个人需要进行初次身份识别时，描述错误的是___
A.他人代理开立个人单折、借记卡账户时，应对代理人及被代理人进行初次识别
B.单位代理办理批量开户业务时，应对单位负责人、授权经办人、被代理人进行初次识别
C.居住在中国境内不满十六周岁的中国公民办理开户业务时，只对监护人进行初次识别
D.申请借记卡单位卡时，应对法定代表人、指定持卡人、授权委托人进行初次识别
[多选题]在履行客户身份识别时，应向中国反洗钱监测分析中心和人民银行当地分支机构报告以下可疑行为：( )
A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的
C.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
D.采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
E.履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为
[单选题]在进行下列哪些情况下需要进行患者身份确认？( )
A.标本采集
B.给药
C.输血
D.以上都是
[单选题]以下哪些情形不需进行客户身份初次识别：____
A.为在我行无个人账户的客户开立单折、借记卡、信用卡和电子账户等。
B.为不在我行开立账户的客户提供办理现金汇款、票据兑付、代理无卡（折）存款等一次性金融服务，且交易金额单笔人民币1万元（含）以上。
C.为不在我行开立账户的客户办理个人外币现钞兑换。
D.为个人客户办理借记卡（存折）收付交易，或代理办理收付交易。
[多选题]张某（男，15周岁）因要外出打工，现需要初次申领居民身份证。关于申领身份证，以下说法错误的是（）？
A.张某的朋友李某可以代为申领
B.张某自行至公安机关申领
C.张某的父亲代为申领
D.因张某未成年，申领时可不登记指纹信息
[单选题]客户风险等级划分工作应与客户身份识别工作同时进行，初次建立业务关系客户的风险等级划分完成时间最迟不得超过与客户业务关系建立后个工作日。（）
A.5
B.10
C.3
D.15
[判断题]对于未实现系统电子化填单的初次识别情况，需填写纸质《调查表》，《调查表》和客户身份资料按规定妥善保管。
A.正确
B.错误
