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[单选题] 关注名单内个人的关注期限为列入关注名单的当年及之后连续( )年。
A.1
B.2
C.3
D.5
[单选题] 外汇局对以借用他人额度等方式规避额度及真实性管理的个人,列入关注名单管理,关注名单内个人的关注期限为列入关注名单的当年及之后连续( )年。
A.1
B.2
C.3
D.5
[判断题]在关注期限内，“关注名单”内个人不得办理个人结售汇业务。
A.正确
B.错误
[单选题] 在关注期限内,关注名单内个人办理个人结售汇业务,应凭( )办理。
A.外汇局核准件
B.本人有效身份证件
C.本人有效身份证件和有交易额的相关证明等材料
D.本人有效身份证件和外汇局核准件等材料
[单选题]“关注名单”内个人的关注期限为( )。( )
A.列入“关注名单”的当年及之后连续 1 年
B.列入“关注名单”的当年及之后连续 2 年
C.列入“关注名单”的当年及之后连续 3 年
D.列入“关注名单”的当年及之后连续 4 年
[判断题] 在关注期限内,“关注名单”内个人办理个人结售汇业务时,仅凭本人有效身份证件在
银行办理即可。
A.正确
B.错误
[判断题]营业机构可以为列入外管“关注名单”或我行“关注名单”管理的个人，提供外汇业务费率优惠措施。
A.正确
B.错误
[单选题] 被实施关注名单管理的个人,( )在柜台办理个人外汇业务时,银行应打印纸质《个人外汇业务关注名单告知书》进行告知。
A.首次
B.前两次
C.前三次
D.前五次
[单选题] 银行可根据个人要求为其本人查询被实施的关注名单管理结论,若个人对结论存在异议,应告知个人可向( )核实。
A.银行合规部门
B.所在地银监
C.所在地人行
D.所在地外汇局
[多选题]根据运营服务规程重点关注名单管理要求，重点关注名单主要分为( )
A.通行或费用异常类
B.优先放行类
C. 临界车型车种类
D.其他类
[单选题] 被实施关注名单管理的个人,首次在柜台办理个人外汇业务时,银行应( )进行告知。
A.口头宣读《个人外汇业务关注名单告知书》
B.打印纸质《个人外汇业务关注名单告知书》
C.发送电子邮件《个人外汇业务关注名单告知书》
D.手机短信发送《个人外汇业务关注名单告知书》
[多选题]重点关注名单采取( )三级管理模式,各级负责本级单位重点关注名单管理工作。
A.部
B.省
C.路段
D.管理处
