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[多选题]异常大额现金是指在本行营业柜台、自助设备发生的下列现金支取活动: 厦国银发〔2016〕111号:关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构出纳工作管理办法》的通知
A.个人或单位提取的大额现金明显超过其实际需求
B.个人或单位提取的大额现金的时间出现异常变化
C.个人或单位连续三个工作日提取的大额现金出现异常变化
D.个人或单位提取的大额现金的用途发生变化
E.其他异常大额支取情况(如突发性的集中提现等)
[判断题]大额存单允许客户跨机构购买,个人大额存单允许客户跨机构支取,单位大额存单只能在开户机构支取
A.正确
B.错误
[判断题]对于符合单位大额资金汇划标准的现金支取业务,可以不进行电话核实。
A.正确
B.错误
[判断题]普通型大额存单可以多次部分提前支取;按月付息型大额存单不可部分提前支取
A.正确
B.错误
[单选题]:大额现金支取审批采取()审批制。
A. 一级
B.二级
C.三级
D.四级
[单选题]商业银行应当对大额存单签发、大额存款支取实行分级授权和( ),按规定对大额款项收付进行登记和报备,确保存款等交易信息的真实、完整。
A.多签制度
B.双签制度
C.跟签制度
D.复签制度
[单选题]商业银行应当对大额存单签发、大额存款支取实行分级授权和(),按规定对大额款项收付进行登记和报备,确保存款等交易信息的真实、完整。
A.多签制度
B.双签制度
C.跟签制度
D.复签制度
[判断题]商业银行应当对大额存单签发、大额存款支取实行分级授权和双签制度,按规定对大额款项收付进行登记和审批,确保存款等交易信息的真实、完整。
A.正确
B.错误
[判断题]2商业银行应当对大额存单签发.大额存款支取实行分级授权和双签制度,按规定对大额款项收付进行登记和审批,确保存款等交易信息的真实.完整。(.)
A.正确
B.错误
[多选题]商业银行应当对大额存单签发、大额存款支取实行( )和( )。
A.分级授权
B.个人负责制
C.双签制度
D.定期对帐制
[单选题]1商业银行应当对大额存单签发.大额存款支取实行分级授权和(.),按规定对大额款项收付进行登记和报备,确保存款等交易信息的真实.完整。
A.多签制度
B.双签制度
C.跟签制度
D.复签制度
[多选题]商业银行应当对大额存单签发、大额存款支取实行( ),按规定对大额款项收付进行登记和报备,确保存款等交易信息的真实、完整。
A.分级授权
B.双签制度
C.复核制度
D.事后监督制度
[判断题]【判断】企业大额存单提前支取部分按支取日发行人挂牌活期利率和实际存续天数计息
A.正确
B.错误
[判断题]会计主管和厅堂营销人员应通过厅堂P正确D对大额现金支取预约进行实时审批。
A.正确
B.错误
[单选题]【单选题】通过企业网银发起的大额现金预约待办任务,对于超过现金预约支取日期(T日)未处理的大额取款预约提示待办任务,系统在()批处理
A.A:T日晚上
B.B:T+1早上
C.C:T+1晚上
D.D:T+2早上