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[单选题]金融机构应当在大额交易发生之日起（..）个工作日内以电子方式提交大额交易报告。( )
A.3.
B.1.0.
C.7.
D.5.
[多选题]反洗钱大额交易数据报送中初审岗所需依据的实际业务交易情况包括且不仅限于。
A.查看业务单据
B.交易流水
C.询问客户
D.清算平台往来账
[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的金融机构应当向反洗钱监测分析中心报告大额交易有（ ）种。
A..4
B.5
C.15
D.17
[填空题]中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有（ ）或者存在（ ）的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应在接到补正通知的（ ）补正。
[判断题]大额交易和可疑交易报告制度是反洗钱的核心内容。
A.正确
B.错误
[多选题]反洗钱大额交易数据报送中初审岗所需依据的实际业务交易情况包括且不仅限于。 厦国银发〔2019〕3号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构反洗钱数据报送指引》的通知
A.查看业务单据
B.交易流水
C.询问客户
D.清算平台往来账
[单选题]中国反洗钱监测分析中心发现从业机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告内容要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的从业机构发出补正通知，从业机构应当在接到补正通知之日起（）个工作日内补正。
A.1
B.3
C.5
D.10
[单选题]中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告内容要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出（ ）。
A.错误通知
B.补正通知
C.重报通知
D.回执
[单选题]1.中国反洗钱监测分析中心发现农村商业银行报送的大额交易报告或者可疑交易报告内容要素不全或者存在错误向提交报告的农村商业银行发出补正通知的农村商业银行应当在接到补正通知之日起(.)个工作日内补正。( )
A.3.
B.1.
C.1.0.
D.5.
[单选题]中国反洗钱监测分析中心发现上报的大额交易报告或可疑交易报告内容要素不全或存在错误的，会发出补正通知，各网点应在接到补正通知之日起（）个工作日内补正。
A.3
B.5
C.7
D.10
[判断题]反洗钱大额交易补录工作已纳入营业结束申请检查事项清单，当日待补录的业务必须当日营业结束前完成，未完成补录的业务后续无法再补录。
A.正确
B.错误
[判断题]配合人民银行或公安机关进行的反洗钱调查的案例、中国反洗钱监测分析中心大额和可疑交易报告的报送“密钥”和报送“密码”均列为绝密资料。
A.正确
B.错误
