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[多选题]对于( )、有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动等情形,各银行业金融机构和支付机构有权拒绝开户。
A.不配合客户身份识别
B.有组织同时或分批开户
C.开户理由不合理
D.开立业务与客户身份不相符
[多选题]个人客户开户询问内容不限于以下（）
A.开户意愿
B.开户目的
C.客户职业
D.所在地居住地
E.工作单位
F.手机号码实名制
[多选题]针对个人可疑客户开户，特别是新开户 同时要求开通非柜面渠道的客户，应当 采取以下措施进行防控（）。
A.明确判断为可 疑客户开户的 应予以拒绝
B.无充足理由拒 绝的可疑客 户，开户一周 后方可开通网 银、ATM等非 柜面渠道，引 导客户至柜面 办理业务
C.客户坚持要求 开通网银、 ATM等渠道 的，应在渠道 开立后，纳入 后台关注名 单，如开户之 日起六个月内 无交易的，转 为不动户
D.风险明显的， 可以提前关停 非柜面渠道。 柜面同时可通 过与客户定期 电话核实、运 管系统名单导 入、电信欺诈 平台异常上报 等措施进行处
[单选题]个人客户开户时,如客户为外国政要的,各级经营机构为其开立账户时还应当经分行高级管理层审核批准,并在开户后的多少个工作日内报告总行合规部?( )
A.3
B.4
C.5
D.7
[多选题]个人客户办理江苏农信手机银行客户端开户手续，（）
A.必须到账户开户网点
B.可以在账户开户行社辖内任意网点
C.可以在省内任意网点
D.可以通过手机自助办理
E.可以拨打96008办理
[判断题]持异地有效身份证件或非身份证的其他证件申请个人结算账户开户业务的。要了解客户开户意愿，在客户信息采集表上注明开户用途，留有详细的本地联系方式和本地常驻地址。
A.正确
B.错误
[单选题]个人客户开户，如为16岁以下公民及因智障、精神残疾等无完全民事行为能力公民，应提供的资料包括：________。
A.只需提供客户本人身份证件
B.只需提供法定监护人身份证件
C.提供客户本人身份证件+法定监护人居民身份证
D.提供客户本人身份证件+法定监护人居民身份证+代理关系证明
[单选题]个人客户持户口簿作为有效身份证件办理个人账户开户业务,证件有效期录入标准为( )。
A.未成年人16岁生日到期日
B.99991231
[单选题]青岛辖区营业机构在为个人客户开立结算账户时，要与个人开户申请人签订
A.《开设单位银行结算账户涉电信网络及其他违法犯罪法律责任告知书》
B.《关于买卖、出借、出租身份证件、银行账户、电话卡等涉嫌违法犯罪告知书》
[单选题]委托客户是指委托农商行办理批量代收付、批量开户业务的单位或个人，其中个人客户只能办理批量开立（）业务。
A.定活一本通
B.活期一本通
C.借记卡
D.存单
[判断题]已在我行开立账户的客户再次开户（含自助开卡）不需要进行个人客户身份持续识别。
A.正确
B.错误
[判断题]个人客户与开户机构签订短信通服务的，对账机构可提供短信对账服务。
A.正确
B.错误
