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[单选题]金融行动特别工作组秘书处设在()。
A.法国巴黎
B.英国伦敦
C.美国华盛顿
D.日本东京
[单选题]金融行动特别工作组(FATF)的秘书处设在( )?
A.美国华盛顿
B.法国里昂
C.澳大利亚悉尼
D.法国巴黎
[判断题]金融行动特别工作组的决策基于协商一致。
A.正确
B.错误
[单选题]金融行动特别工作组的英文简写为()
A.FATF
B.EgmontGroup
C.FIU
D.CAMLMAC
[判断题]目前金融行动特别工作组下设三个专项工作者。
A.正确
B.错误
[单选题]( )年,金融行动特别工作组( FATF )发布金融业《风险为本的反洗钱及反恐怖融资方法指引:高级原则和程序》,将风险为本的理念引入反洗钱工作。
A.2003年
B.2007年
C.2012年
D.2013年
[单选题]金融行动特别工作组(FATF)由( )发起成立?
A.二十国集团(G20)
B.金砖国家(BRICS)
C.经济合作与发展组织(OECD)
D.七国集团(G7)
[单选题]金融行动特别工作组(FATF)成立于()年。
A.1989年
B.1990年
C.1996年
D.2003年
[单选题]加勒比地区反洗钱金融行动特别工作组成立于()年。
A.1997
B.1992
C.2013
D.1990
[单选题]以下哪一个不是金融行动特别工作组(FATF)的工作组?
A.国际合作审查工作组
B.评估与合规工作组
C.政策研究工作组
D.法律事务工作组
[判断题]中国在2007年成为金融行动特别工作组(FATF)正式成员。
A.正确
B.错误
[单选题]中国于( )年成为金融行动特别工作组(FATF)正式成员?
A.2006
B.2007
C.2008
D.2012
[多选题]为确保金融机构不会在不知情的情况下为隐藏或转移恐怖资金提供服务,金融行动特别工作组于2002年4月公布了《金融机构防范恐怖融资指引》,该指引成为全世界金融机构统一的规范指导其中涉嫌恐怖融资可疑交易的主要特征有( )
A.账户特征、取款特征、资金电子汇兑特征
B.关注慈善机构及非盈利性组织
C.客户交易行为的异常表现
D.交易中的地区因素
[判断题]金融行动特别工作组发挥着全球反洗钱国际标准制定者的重要作用。
A.正确
B.错误