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[单项选择]《中华人民共和国反洗钱法》自( )起实施。
A. 2006年10月31日
B. 2006年11月6日
C. 2007年1月1日
D. 2007年6月1日
[单项选择]《中华人民共和国反洗钱法》自( )起施行。
A. 2008年
B. 2007年
C. 2006年
D. 2005年
[多选题]《中华人民共和国反洗钱法》的立法宗旨是( )
A.打击黑社会组织犯罪
B.遏制贪污腐败现象
C.预防洗钱活动,维护金融秩序
D.打击非法金融活动
E.遏制洗钱犯罪及相关犯罪
[单选题]按照《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构对客户的交易记录,自交易记账之日起至少保存( )年。
A.3年
B.5年
C.10年
D.15年
[判断题]依据《中华人民共和国反洗钱法》，任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。（）
[单选题]根据《国务院办公厅关于完善反洗钱.反恐怖融资.反逃税监管体制机制的意见》规定,加强反洗钱义务机构总部内控机制要求,应强化( )责任,督促反洗钱义务机构提高履行反洗钱义务的执行力。
A.董事
B.监事
C.高级管理人员
D.以上选项都包括
[单选题]反洗钱法规定的,应当依法采取预防.监控措施,履行建立相关反洗钱制度等义务的主体包括( )
A.个体工商户
B.商贸流通企业
C.生产制造企业
D.金融机构和特定非金融机构
[单选题]根据《国务院办公厅关于完善反洗钱.反恐怖融资.反逃税监管体制机制的意见》规定,应坚持依法行政,充分发挥反洗钱义务机构主体作用。重视和发挥反洗钱义务机构在预防洗钱.恐怖融资和逃税方面的( )作用。
A.第一道防线
B.第二道防线
C.第三道防线
D.多道防线
[判断题]根据《国务院办公厅关于完善反洗钱.反恐怖融资.反逃税监管体制机制的意见》规定,各金融机构作为反洗钱义务机构,也应严格对照反洗钱国际标准,结合我国实际情况,切实提高反洗钱工作合规性和有效性。( )
A.正确
B.错误
[多项选择]根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务主要有（）。
A. 健全反洗钱内控制度
B. 建立客户身份识别制度
C. 金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，保存10年以上
D. 金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
E. 金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作
[多选题]根据反洗钱法,金融机构应当履行的反洗钱义务包括( )
A.建立健全反洗钱内部控制制度
B.建立健全客户身份识别制度
C.建立健全客户身份资料和交易记录保存制度
D.按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
E.开展反洗钱培训和宣传工作
[多选题]根据《国务院办公厅关于完善反洗钱.反恐怖融资.反逃税监管体制机制的意见》规定,建立健全反洗钱义务机构洗钱和恐怖融资风险自评估制度,对___产生的洗钱和恐怖融资风险自主进行持续识别和评估,动态监测市场风险变化,完善有关反洗钱监管要求。( )
A.新产品
B.新业务
C.新技术
D.新渠道
[判断题]根据《国务院办公厅关于完善反洗钱.反恐怖融资.反逃税监管体制机制的意见》规定,反洗钱义务机构在预防洗钱.恐怖融资和逃税方面是第二道防线。( )
A.正确
B.错误
[单项选择]根据《金融机构反洗钱规定》，( )是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
A. 银行业监督管理委员会
B. 财政部
C. 证券业监督管理委员会
D. 中国人民银行
[判断题]根据《国务院办公厅关于完善反洗钱.反恐怖融资.反逃税监管体制机制的意见》规定,反洗钱行政主管部门会同特定非金融行业主管部门发布特定行业的反洗钱和反恐怖融资监管制度;但行业协会因属于自律组织,则无须制定本行业反洗钱和反恐怖融资工作指引。( )
A.正确
B.错误
[单选题]根据反洗钱法,金融机构在反洗钱反面的义务之一是建立( )制度。
A.居民身份识别
B.客户身份识别
C.公民身份识别
D.法人身份识别
[判断题]中国人民银行根据《中国人民银行法》加大反洗钱监管和处罚力度，对不能有效履行反洗钱法律法规所规定的义务的金融机构及有关责任人员要依法严厉处罚；构成犯罪的，移交司法机关追究民事责任。
A.正确
B.错误
[判断题]中国人民银行根据《中国人民银行法》加大反洗钱监管和处罚力度，对不能有效履行反洗钱法律法规所规定的义务的金融机构及有关责任人员要依法严厉处罚；构成犯罪的，移交司法机关追究邢事责任。
A.正确
B.错误
