更多"[多选题] 银行在为客户办理国际贸易融资业务的过程中面临的风险包括（ "的相关试题:
[多选题] 银行在为客户办理国际贸易融资业务的过程中面临的风险包括（ ） 。
A. 信用风险
B. 操作风险
C. 市场风险
D. 国别风险
[判断题] 大宗商品国际贸易融资业务是指银行以客户在生产、经营过程中拥有或在途的大宗原材料、 产成品或存货物权质押为前提， 为其办理的国际贸易融资业务。
A.正确
B.错误
[判断题]银行在为客户办理外债业务时，应将以备用金名义频繁办理外债结汇的客户确定为“关注类客户”。
A.正确
B.错误
[判断题]银行在为客户办理外债业务时，应将频繁购汇还款和频繁提前还款的客户确定为“关注类客户”。
A.正确
B.错误
[判断题]银行在为客户办理外债业务时，应将外债资金用途等方面涉嫌违反外汇管理规定的客户确定为“关注类客户”。
A.正确
B.错误
[判断题]授信审批书是客户办理具体融资业务的依据，客户办理具体融资业务时，可根据实际情况突破审批书限制。
A.正确
B.错误
[判断题]银行在为客户办理外债业务时，应将在政府管理部门(税务.海关.工商.人民银行.外汇局等)存在违规记录的客户确定为“关注类客户”。
A.正确
B.错误
[多选题]银行在为客户办理外债业务时,应尽职调查客户背景,结合客户等情况,对满足下列()条件之一的客户,应确定为“关注客户”。
A.以备用金名义频繁办理外债结汇的客户
B.在政府管理部门存在违规记录的客户
C.频繁购汇还款和频繁提前还款的客户
D.外债资金用途等方面涉嫌违反外汇管理规定的客户
[多选题]银行在为客户办理境外放款业务时,应尽职调查客户背景,结合客户征信.本行授信.客户经营状况等情况,对满足下列条件之一的客户(),应确定为“关注客户”。
A.境外放款资金来源及应用存在可疑，包括但不限于资金非来源于自身经营所得，汇出资金规模与企业经营规模不符，境外企业资金使用与其经营范围不符；
B.生产经营不正常或正常生产经营时间不足一年的；
C.交易规模与客户资本实力.投资总额.生产经营规模显著不符的；
D.机构成立时间已满一年但未满两年的。
[单选题]银行在为客户办理外债提款业务时,应当审核()中非银行债务人是否正确填写批件号或业务编号。
A.涉外收入申报单
B.申请书
C.支付命令函
D.境外汇款申请书
[多选题]柜员在为客户办理开户业务前，应履行“告知义务”，提示客户阅读( )，告知客户电话银行密码为账户交易密码后三位。
A.客户须知
B.个人银行结算账户管理协议
C.借记卡章程（开实体卡时）
