更多"[多选题]下列关于上门核实的说法正确的是（ ）。"的相关试题:
[单选题]关于上门核实的审核标准说法正确的是( )。
A.应审核是否提供尽职调查表
B.应通过注册地址、联系地址与开户行判断是否为（双）异地客户
C.应通过单位账户业务授权委托书右上角标注的需上门核实原因进行审核
D.无需审核
[多选题]以下关于同业银行结算账户上门核实的说法正确的是（ ）。
A.分行金融同业部指定双人共同到存款银行进行上门核实，通过移动作业平台拍摄留存上门核实视频
B.上门核实人员应在开户申请书上注明“已双人上门核实”并由双人签章确认
C.上门核实时如未使用移动作业平台拍摄的，可打印面签或上门核实的照片纳入开户资料
D.上门核实人员应由金融同业部门、运营管理部门各派一人共同办理
[多选题]以下关于上门回访说法正确的是( )、
A.对于变更单位账户管理人员的业务，在我行未完成上门回访前，所有需要与单位核实的业务，不能与新变更的人员电话核实，应与其他未变更的两名人员（账户管理人或财务负责人或法定代表人）电话核实，并做好电话记录。待我行完成回访工作后，即可启用新的核实人；
B.对于需上门回访的变更预留印鉴的业务，在未完成上门回访前，原则上不能办理支付业务，如遇特殊情况，可优先安排回访；
C.如果客户信息已变更，但不主动到开户行银行账户进行信息变更的，也可由开户行提出申请，按照回访的流程，安排回访人员进行上门核实；
D.对于同时变更账户管理人员和预留印鉴，且都需要上门回访的业务，在未完成上门回访前，如遇特殊情况需使用变更后的印鉴办理支付业务的，无论金额大小，经办人员均应逐笔与单位的两名账户管理人员进行电话核实，并做好电话记录。
[判断题]对于应办理上门核实的客户，业务受理岗须对上门核实人员提供的《华夏银行账户业务上门核实申请表》的合规性、完整性进行审核，并在《单位账户业务授权委托书》右上角勾选或注明需上门核实的原因。
A.正确
B.错误
[单选题]对于办理上门核实的业务，业务受理岗需在（ ）单据右上角注明需上门核实的原因。
A.《单位基本信息采集表》
B.《开立单位银行结算账户申请书》
C.《单位账户业务授权委托书》
D.《华夏银行账户业务上门核实申请表》
[判断题]经营机构可根据自身情况，合理安排上门核实时间。对 于开立账户后，三个月内仍未完成上门核实，导致账户长期 为“待激活”状态的，应及时联系客户进行销户处理。
A.正确
B.错误
[多选题]在办理对公业务时，以下关于电话核实的内容说法正确的是（ ）。
A.办理公司网银签约业务时，应电话核实操作员和复核员具体信息
B.办理对公开户业务时，应电话核实单位联系人姓名、电话
C.办理大额转账业务时，应电话核实转账金额、收入款人开户行信息
D.企业户名变更时，应电话核实原户名和现户名
[多选题]关于上门开户业务，以下说法正确的是（ ）。
A.原则上营业机构应先与客户签订“中信银行公司业务上门服务协议书”
B.办理上门开户业务前，公司银行部应进行审批并出具“中信银行公司业务上门开户业务授权书”
C.客户经理应将开户资料明细内容详细登记“中信银行公司业务上门服务专用记录单”
D.上门客户经理应分别手持营业执照、填写完毕的开户申请书原件进行现场拍照
[单选题]下列关于施工登记核实证件及手续的说法错误的有:（ ）
A.所有施工均须核实施工负责人/联络人的施工负责人证
B.在外单位施工负责人证未发放到位时,核实其员工证
C.外单位施工作业还需核实其安全协议
D.需要动火的作业须核实《临时动火作业许可证》
[多选题]应上门核实的账户范围包括（ ）。
A.办理账户开立、变更、撤销、年检等业务时发现存在异常的客户
B.分行已授信尚未开户的客户
C.异地客户
D.分行目标优质客户提出上门核实申请的
[判断题]同业银行结算账户在开户前已通过大额支付系统进行核实且由双人上门核实，对开户意愿进行了严格审核，开户完成后即可办理付款业务。
A.正确
B.错误
[单选题]先开户后核实，在账户开立前无法完成上门核实的，可由柜面先行开立账户，生成账户为( )状态，暂无法办理支付结算业 务。待完成上门核实、尽职调查后，将影像资料提供至柜台， 由柜面完成账户激活，账户即可进行正常支付结算。
A.已激活
B.未激活
C.待激活
[判断题]客户印鉴变更手续完成后，需要上门核实的，经办行应安排双人在3日内到企业核实印鉴变更业务的真实性，因此办理变更手续时，柜员不需要与客户进行电话核实。
A.正确
B.错误
[判断题]对于委托代为上门核实的异地客户，柜台人员应在收到受托行寄送的上门回访相关资料原件后通知客户来行办理开户手续，客户应持相关资料原件（上门见证原件的需携带加盖单位公章的复印件），柜台人员审核相关复印件与受托行寄送的复印件内容、格式完全一致、相关资料上的公章一致后，再按规定流程办理开户手续，寄送资料专夹保存。
A.正确
B.错误
