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[多项选择]反洗钱信息管理系统【等级调整进度查询】客户风险等级处于()状态时,才可做退回操作
A. 系统初评
B. 待审核
C. 审批通过待处理
D. 待审批
[多项选择]反洗钱信息管理系统【存量客户审查】协查状态正确的有()
A. 未处理
B. 待协查
C. 已回复
D. 已协查
[多项选择]在反洗钱信息管理系统中,以下哪些()模块可对客户发起评级协查。
A. 新开客户审查
B. 存量客户审查
C. 评级协查
D. 评级再调整
[多项选择]反洗钱信息管理系统【案例处理】处于审批岗环节的客户可添加()至关注库中
A. 一般关注
B. 短期关注
C. 持续关注
D. 重点关注
[多项选择]反洗钱信息管理系统【案例处理】处于编辑岗环节的客户可添加()至关注库中
A. 一般关注
B. 短期关注
C. 持续关注
D. 重点关注
[单项选择]反洗钱客户分类,低风险分值配置中年均交易额在()以下的客户,可认定为低风险客户。
A. 1000
B. 6000
C. 10000
D. 30000
[判断题]在风险应对措施的选择上,从税收风险等级高的企业到税收风险等级低的企业,不同风险等级实行不同的风险应对措施。
[单项选择]火灾风险等级中,高风险风险等级为()级。
A. I
B. Ⅱ
C. Ⅲ
D. Ⅳ
[单项选择]农户信用等级评定分值为()时,其信用等级评为优秀。
A. 60(含)—70分
B. 70(含)—80分
C. 80分(含)以上
D. 90分(含)以上
[判断题]重大项目社会稳定风险等级分为高风险、低风险二级。
[单项选择]存量农民专业合作社的信用等级评定分值为()时,其信用等级评为优秀。
A. 60(含)—70分
B. 70(含)—80分
C. 80分(含)以上
D. 90分(含)以上