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[单选题]单笔或当日同一客户累计转账支付( )万元（不含）以上有权审批人为总行行长。
A.1000
B.2000
C.3000
D.4000
[单选题]单笔或当日同一客户累计转账支付( )万元（不含）－( )万元（含）有权审批人为授权中心负责人。
A.1000-2000
B.2000-3000
C.500-1000
D.3000-4000
[单选题]单笔或当日同一客户累计转账支付( )万元（不含）-( )万元（含）以上有权审批人为总行分管运行管理部行长。
A.1000-2000
B.2000-3000
C.500-1000
D.3000-4000
[判断题]单笔或当日同一客户累计转账支付3000万元（不含）以上有权审批人为总行行长。
A.正确
B.错误
[判断题]单笔或当日同一客户累计转账支付1000万元（不含）-2000万元（含）以上有权审批人为总行运行管理部负责人。
A.正确
B.错误
[判断题]单笔或当日同一客户累计转账支付500万元（不含）－1000万元（含）有权审批人为授权中心负责人。
A.正确
B.错误
[判断题]单笔或当日同一客户累计转账支付150万元（含）－500万元（含）有权审批人为各支行、部负责人。
A.正确
B.错误
[单选题]单笔或当日同一客户累计在( )万元以上（不含）的大额资金跨行转账应填写大额资金支付审批表并提前一日向相关领导报备。
A.100
B.150
C.200
D.500
[单选题]单笔或当日同一客户累计在( )万元以上（含）的大额资金跨行转账应提前1天向清算中心预约头寸。
A.100
B.150
C.200
D.500
[单选题]个人卡单笔或者当日累计（）万元以上的现金交易、单位卡之间单笔或者当日累计200万元以上的转账交易、个人卡与单位卡之间单笔或者当日累计50万元以上的划转皆视为大额交易，须根据《反洗钱法》和中国人民银行相关规定处理。
A.10；
B.20；
C.30；
D.50；
[单选题]个人客户在同一营业机构办理单笔或当日累计人民币( )万元以上(含)现金支取,应当要求取款人提供取款用途。
A.10
B.20(河北村行为10万元)
C.50
D.100
[单选题]工资性提现,单笔或当日累计( )万元以上(含)的,应要求客户提供发放人员明细;原则上对已开办代发工资业务的开户单位,不得再以( )提取现金。
A.10 奖金名义
B.10 工资名义
C.5 工资名义
D.5 奖金名义
[单选题]凡经大额支付系统、农信银支付系统和通存通兑系统等跨行或跨法人行（社)单笔或当日同一客户累计转账支付( )万元（含）以上，各网点需指派专人至少提前一天电话向清算中心预约，预约计划如未使用，次日无效。
A.100
B.150
C.200
D.500
[单选题]金融机构应当报告客户当日单笔或累计交易人民币（ ）万元以上（含）、外币等值1万美元（含）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
A.1万
B.5万
C.10万
D.20万
[单选题]银行机构客户当日单笔或者累计交易人民币( )万元以上、外币等值( )万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支,应报告大额交易。
A.5万人民币,5 000美元
B.5万人民币,1万美元
C.5万人民币,1000美元
D.20万人民币,5 000美元
[单选题]非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币( )万元以上、外币等值( )万美元以上的款项划转。
A. 20万人民币,2万美元
B. 50万人民币,5万美元
C.100万人民币,10万美元
D. 200万人民币,20万美元
