更多"[多选题] 银行客户洗钱风险分类管理是一项系统性的工作，必须有（）的支"的相关试题:
[多选题] 银行客户洗钱风险分类管理是一项系统性的工作，必须有（ ）的支持
A. 管理制度和工作制度
B. 分类参数体系
C.评估计量体系
D. 系统控制体系
[单选题] 目前农业银行客户洗钱风险评级共分为（ ）。
A. 2 级
B. 3 级
C. 4 级
D. 5 级
[单选题]根据《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》相关规定，按照洗钱风险程度高低划分为（）大类别。
A.2
B.3
C.5
D.8
[单选题] 根据反洗钱法规的有关规定，金融机构进行客户洗钱风险分类是一项（ ）义务
A.应尽
B.反洗钱
C.法定
D.常规
[判断题]银行机构洗钱风险的内部风险包括客户自身属性所形成的风险以及产品和服务自带的风险。
A.正确
B.错误
