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[单选题]我国立法中最早明确提出“客户身份识别”的是：（）
A.金融机构反洗钱规定（中国人民银行令[2003]第1号）
B.金融机构反洗钱规定（中国人民银行令[2007]第1号）
C.反洗钱法
D.中国人民银行法
[单选题]最早将客户身份识别制度作为反洗钱措施的是( )
A.联合国禁毒公约
B.金融行动特别工作组（FATF）40项建议
C.巴塞尔委员会的《关于防止利用银行系统洗钱的声明》
D.美国《银行保密法》
[判断题]保险公司在办理再保险业务时,履行客户身份识别义务适用《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》( )
A.正确
B.错误
[多选题]按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构进行客户身份识别时,要登记自然人客户的“身份基本信息”,其内容包括 ( )
A.姓名、性别
B.国籍
C.职业
D.住所地或者工作单位地址
E.联系方式
F.身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限
[多选题]《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中规定识别或者重新识别客户身份的措施有（）。
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.回访客户
C.实地查访
D.向公安、工商行政管理等部门核实
[多选题]金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度,下列有关客户身份识别中说法正确的有( )
A.金融机构在为客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时,无论金额大小都应当要求客户出示真实有效的身份证或其他身份证明文件,进行核对并登记。
B.金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户。
C.金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的,应当重新识别客户身份。
D.金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向有关部门核实客户的有关身份信息。
[判断题]义务机构应当根据产品、业务的风险评估结果，结合业务关系特点开展客户身份识别，将客户身份识别工作作为有效防范洗钱和恐怖融资风险的基础。
A.正确
B.错误
[判断题]委托第三方代为履行客户身份识别的,金融机构不承担未履行客户身份识别义务的责任。( )
A.正确
B.错误
[单选题]()为个人客户身份识别业务主管部门；负责制订客户身份识别业务管理办法和操作流程；负责编写个人客户身份识别业务需求，组织系统测试、业务培训、上线推广；负责牵头制定营运条线个人客户身份识别业务应急处理预案及组织模拟演练。
A.总行营运管理部（业务整合部）
B.总行个人金融业务部
C.分行营运管理部
D.分行个人金融业务部
[多选题]按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》，各级行应当遵循（ ）的原则，严格客户身份识别。
A.严格准入
B.重点识别
C.持续关注
D.详细登记
[判断题]未采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施的，由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任。
A.正确
B.错误
[判断题]客户身份识别中的保密性要求是指，金融机构应保护商业秘密和个人秘密，妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息和交易信息。
A.正确
B.错误
