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[判断题]金信卡业务风险防范主要包括违规风险的防范、诈骗风险的防范和其他风险的防范。
[单项选择]支票影像业务人员必须按照（）中的有关规定，严格执行事中控制，防范支票影像业务操作风险。
A. 支票影像系统管理
B. 会计核算管理
C. 业务核算事权划分管理
D. 业务运行管理
[单项选择]风险控制职责要求及时了解（）和交易对手情况，定期开展资金业务评估，提出风险防范意见。
A. 市场信息
B. 客户信息
C. 竞争者信息
D. 政策信息
[多项选择]低风险业务风险防范要点：（）
A. 强化对低风险信贷业务潜在风险的认识。
B. 规范低风险信贷业务操作。
C. 加强对外部风险的防范
D. 对客户要定期进行检查。
[单项选择]为了把握风险防范化解措施的效果，重点需要对研究提出的风险防范化解措施进行可行性和（）的分析。
A. 合法性
B. 有效性
C. 必要性
D. 全面性
[多项选择]按照《齐鲁银行会计结算业务风险防范基本要求》的规定，下列哪些说法是不正确的（）
A. 对收款人账号、户名不符的来账款项，必须经汇款行查复确认账号、户名相符后，方可入账。
B. 营业室主任必须监督柜员尾箱现金、重要空白凭证复点情况，对于每日要求清零的内部账户或其他账户，进行检查
C. 交换提入的票据需办理退票，在规定时间内未向原提出行退票的，可以晚退一次
D. 可以根据客户要求电话查询账户余额
[单项选择]贷后风险防范机制由风险预警机制、（）、风险挽救机制和风险责任机制构成。
A. 风险绕开机制
B. 风险回避机制
C. 风险转移机制
D. 风险消除机制
[单项选择]哪项不属于操作风险防范“十三条”所列明的监管要求范围（）
A. 不得为从事非法集资活动的企业提供开立账户、办理结算、提供贷款等便利条件
B. 建立和实施基层主管轮岗和强制性休假制度，并确保这一安排纳入人事管理制度
C. 严格印章、密押、凭证的分管与分存及销毁制度并坚决执行
D. 加强未达账项和差错处理的环节控制，记账岗位和对账岗位必须严格分开
[单项选择]下列哪项不属于操作风险防范“十三条”所列明的监管要求范围（）
A. 建立和实施基层主管轮岗和强制性休假制度，并确保这一安排纳入人事管理制度
B. 严格印章、密押、凭证的分管与分寸及销毁制度并坚决执行
C. 加强未达款项和差错处理的环节控制，记账岗位和对账岗位必须严格分开
D. 完善审计体制，提升审计职能与加强对审计问责制度建设的配套与联动
[多项选择]现金流量风险防范要点：（）
A. 要定期查看、分析企业的会计凭证、资产负债表、损益表和现金流量表，切实掌握企业现金流量的运行规律及增减变化情况。
B. 要研究和分析企业经营性现金净流量、投资性现金净流量和筹资性现金净流量的构成与组合，从而判断信贷资金风险。
C. 要科学确定贷款期限和还款计划。
D. 要科学确定贷款担保额度。
[多项选择]下列哪几项属于操作风险防范“十三条”所列明的监管要求范围？（）
A. 不得为从事非法集资活动的企业提供开立账户、办理结算、提供贷款等便利条件
B. 建立和实施基层主管轮岗和强制性休假制度，并确保这一安排纳入人事管理制度
C. 严格印章、密押、凭证的分管与分存及销毁制度并坚决执行
D. 加强未达账项和差错处理的环节控制，记账岗位和对账岗位必须严格分开
[多项选择]集团性客户风险防范要点：（）
A. 对集团性客户实行统一扎口授信，分级管理。
B. 切实解决银企信息不对称的问题。
C. 防范集团客户关联企业间的担保风险。
D. 集团客户用信时必须具有真实贸易背景。
E. 掌握集团客户及其关联企业的资产负债等财务情况。
[填空题]（）就是应对和处理发生的风险事件，消除和缩小风险事件的后果，采取各种风险防范措施，监控项目潜在风险的发展
