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[判断题]集资诈骗罪和高利转贷罪都是洗钱罪的上游犯罪。（）
[单项选择]以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金，个人高利转贷，违法所得数量在（）的，应予追诉
A. 2万以上
B. 3万元以上
C. 5万元以上
D. 10万元以上
[简答题]以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，应承担什么法律责任？
[多项选择]关于高利转贷罪与违法发放贷款罪的犯罪构成，下列说法正确的是（）。
A. 两者的主体不同。高利转贷罪的犯罪主体是一般主体；而违法发放贷款罪的犯罪主体是特殊主体，只有银行或者其他金融机构的工作人员才能构成
B. 客观方面不同。高利转贷罪的客观方面是以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大；而违法发放贷款罪的客观方面是银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款，数额巨大或造成重大损失的行为
C. 主观方面相同，都是出于故意
D. 客体方面相同，均包括国家的金融管理制度
[单项选择]高利转贷罪的主观表现是（）。
A. 故意
B. 故意加具有高利转贷他人牟利的目的
C. 过失
D. 故意和过失
[判断题]甲向金融机构贷款时，不是出于转贷牟利的目的，而是出于自用生产、经营的需要，但获取贷款后，因其他原因将该款项高利转贷给了他人，不构成高利转贷罪。
[单项选择]甲以转贷牟利为目的，虚构事实，编造理由，非法套取某银行信贷资金500万元，然后又将500万元以更高的利息贷给乙，违法所得20万元。甲的行为构成（）。
A. 合同诈骗罪
B. 骗取贷款罪
C. 贷款诈骗罪
D. 高利转贷罪
[判断题]甲以牟利为目的套取银行信贷资金，转贷给某企业，从中赚取巨额利益的，构成贷款诈骗罪。（）
[判断题]甲以牟利为目的套取银行信贷资金1000万元，转贷给乙企业，从中赚取200万元。甲构成贷款诈骗罪。
[多项选择]关于高利转贷罪的主观表现说法错误的有（）。
A. 故意和过失
B. 故意加具有高利转贷他人牟利的目的
C. 过失
D. 故意
[判断题]高利贷最初是以实物借贷形式出现的。后来，随着商品货币关系的发展，货币借贷成为主要形式。
[填空题]集资诈骗罪贷款诈骗罪的主观方面都必须是以（）为目的。
[填空题]构成制作、复制、出版、贩卖、传播淫秽物品牟利罪，行为人主观方面必须是以（）为目的的。
[判断题]是否以非法占有为目的是非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪的区别之一。
[判断题]构成赌博罪和开设赌场罪，必须具备“以营利为目的”的主观要件。（）
