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[单选题]下列哪些情形,开户行有权拒绝开户( )。
A.对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的。
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的。
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。
D.以上都正确。√
[多选题]对于以下哪些异常开户行为，银行有权拒绝开户。（ ）
A.发现身份信息存在疑义但拒绝配合出示佐证
B.单位和个人组织他人同时或分批开立账户
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动
D.发现身份信息存在疑义但配合出示佐证
[多选题]有下列( )情形之一的,开户银行有权拒绝开户
A.对单位身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的;
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D.拒绝出具税收声明文件或声明文件存在不合理信息且缺乏合理解释的
[多选题]以下哪些情形，我行有权拒绝开户
A.被全国企业信 用信息公示系 统列入"严重 违法失信企业 名单”
B.单位注册地址 不存在或者虚 构经营场所
C.对单位身份信 息存疑，要求 出示辅助证件 但单位拒绝出 示
D.有明显理由怀 疑开立账户从 事违法犯罪活 动
E.发现单 位组织 他人同 时或者 分批开
[多选题]各银行业金融机构和支付机构有权拒绝开户的情形是（ ）。
A.不配合客户身份识别
B.有组织同时或分批开户
C.开户理由不合理
D.开立业务与客户身份不符
[多选题]对异常开户行为的审核。有下列情形之一的,我行有权拒绝开户( )。
A.对个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,个人拒绝出示的。
B.个人组织他人同时或者分批开立账户的。
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。
D.定居国外的中国公民使用中国护照开户的。
[多选题]根据人行261号文件，加强对异常开户行为的审核遇到哪些情形的，银行和支付机构有权拒绝开户？
A.A、对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的。
B.B、单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的。
C.C、有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。
D.D、长得丑
[多选题]金融机构开展客户身份识别中，发现客户出现哪些异常情形，有权拒绝开户( )。
A.有组织同时或分批开户
B.开户理由不合理
C.从事违法犯罪活动
D.代理人代理开户
[多选题]存在下列哪种情形的，营业机构有权拒绝开户。( )
A.单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示不配合
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C.开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符的
D.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
[多选题]对于下列哪些情形,银行或者支付机构有权拒绝开户?( )
A.不配合客户身份识别
B.有组织同时或分批开户
C.开户理由不合理
D.开立业务与客户身份不相符
E.有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动
[多选题]有下列情形之一的，银行和支付机构有权拒绝开户。
A.对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的
B.主动出示单位或个人身份信息并积极提供其他材料的
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
[多选题]有下列（ ）情形的，银行和支付机构有权拒绝开户。
A.对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C.法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚
D.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
