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[判断题]银行业金融机构在办理回函业务时，如出现企业全部账户均已销的情形，可以校验销户前预留银行签章并办理回函业务。
A.正确
B.错误
[判断题]银行业金融机构在办理回函业务时,如出现企业全部账户均已销户的情形,可以校验销户前预留银行签章并办理回函业务
A.正确
B.错误
[判断题]银行函证及回函是注册会计师在获取被审计单位授权后,直接向银行业金融机构发出询证函,银行业金融机构针对所收到的询证函,查询、核对相关信息并直接提供书面回函的过程,是夯实市场主体会计信息质量、防范金融风险、维护市场秩序的重要途径
A.正确
B.错误
[单选题]银行业监督管理机构在核准银行业金融机构董事（理事）和（）等任职资格时，应在银行业金融机构从业人员处罚信息系统中查询从业人员处罚信息，并根据查询结果，依照有关规定决定是否予以核准。
A.高级管理人员
B.监事会成员
C.一般管理人员
D.普通员工
[判断题]银行业金融机构的应急计划应当涵盖对境外分支机构和附属机构的应急安排。银行业金融机构应当定期更新、演练或测试上述计划，确保其充分性和可行性。
A.正确
B.错误
[单选题]各地方法人银行业金融机构和会管银行业金融机构的分支机构向（）报送反洗钱和反恐怖融资工作材料。
A.银保监会
B.属地银保监局
C.上一级银保监局
D.省级银保监局
[判断题]反映银行业金融机构及其工作人员违纪行为的，向银行业金融机构纪检监察部门举报；
A.正确
B.错误
[判断题]在银行业金融机构营业场所和办公场所内，非银行内部从业人员针对银行业金融机构从业人员或客户的人身安全实施暴力行为，应当由公安机关立案侦查的刑事犯罪案件纳入第三类案件进行统计。
A.正确
B.错误
[单选题]银行业金融机构按《银行业金融机构衍生产品交易业务管理暂行办法》规定提交的交易场所、设备和系统的安全性测试报告，原则上应当由____独立做出。
A.A：本行
B.B：第三方
C.C：金融监管部门
D.D：信息管理部门
[单选题]银行业金融机构缴存人民银行发行库的已清分完整券投放到另一家银行业金融机构后，长短款、假币等差错责任由（ ）承担。
A.人民银行
B.实施清分操作的一方
C.清分券接受行
[单选题]银行业金融机构交存人民银行发行库已清分完整券投放到另一家银行业金融机构后,长短款、假币等差错责任由( )承担。
A.发现差错行
B.人民银行
C.出售清分系统一方
D.实行清分操作一方
E.
F.
[单选题]银行业金融机构从人民银行发行库支取其他银行业金融机构交存的带有“已清分”标识的钱捆（ ）。
A.必须要清分后，方可对外支付
B.可以不清分，直接对外支付
C.由人民银行当地分支机构决定是否要清分。
[多选题]银行业金融机构交存人民银行发行库的已清分完整券投放到另一家银行业金融机构后，（ ）等差错责任由实施清分操作的一方承担。
A.长款
B.假币、
C.短款、
D.残损券
[判断题]涉嫌非法集资活动类案件。银行业金融机构从业人员违规使用银行业金融机构重要空白凭证、公章等，套取银行业金融机构信用参与非法集资等活动，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关立案侦查或按规定应移送公安、司法机关立案查处的案件纳入第二类案件进行统计。
A.正确
B.错误
[多选题]根据《关于规范辖内银行业金融机构参与“现金贷”业务的通知》要求，银行业金融机构与第三方机构合作开展贷款业务，以下哪些说法是正确的()多选题】
A.A、不得将授信审查、风险控制等核心业务外包。
B.B、可适当接受无担保资质的第三方机构提供增信服务以及兜底承诺等变相增信服务
C.C、第三方合作机构可向借款人收取息费。
D.D、银行业金融机构发行、管理的资产管理产品不得直接投资或变相投资以“现金贷”“校园贷”“首付贷”等为基础资产发售的(类)资产证券化产品或其他产品。
[多选题]《中国银行业金融机构企业社会责任指引》从( )方面对银行业金融机构应该履行的企业社会责任进行阐述,并对银行业金融机构履行企业社会责任的管理机制和制度提出了建议。
A. 经济责任
B. 社会责任
C. 道德责任
D. 环境责任
[判断题]《中国银监会关于进一步规范银行业金融机构吸收公款存款行为的通知》规定，银行业金融机构应完善薪酬管理制度，改进绩效考评体系，必要时可以设立时点性存款规模、市场份额或者排名等指标。
A.正确
B.错误
[判断题]《中国银监会关于进一步规范银行业金融机构吸收公款存款行为的通知》规定，银行业金融机构应积极主动参加公款存放银行的评选，持续优化业务流程，丰富产品种类，不断提升存款综合服务水平。
A.正确
B.错误
[判断题]《中国银监会关于进一步规范银行业金融机构吸收公款存款行为的通知》规定，银行业金融机构应强化吸收公款行为的审计监督，对违规问题严格问责和整改，涉嫌违纪违法的，应当由银行业协会严肃处理。
A.正确
B.错误
