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[单选题]义务机构应当根据实际情况以及从可靠途径、以可靠方式获取的相关信息或者数据，识别非自然人客户的受益所有人，并在业务关系存续期间，（ ）关注受益所有人信息变更情况。
A.重点
B.全面
C.持续
D.重新
[多选题]以下情况可以不识别非自然人客户的受益所有人（）。
A.国家权力机关、行政机关、司法机关
B.军事机关、人民解放军、武警部队
C.政府间国际组织
D.参照公务员法管理的事业单位
[多选题]金融机构应结合实际情况,采取( )方式防止冠字号码数据丢失。
A.在清分环节设置校验程序,对清分的每批次纸币张数与冠字号码条数进行效验
B.清分机具开机时进行测试,并规定使用过程中定期抽查频率
C.柜员机加钞后取出若干张,登陆后台查询
D.柜员机加钞后存入若干张钞票,登录查询
[多选题]金融机构应结合实际情况,参考以下( )方式防止冠字号码数据丢失。
A.在清分环节设置校验程序,对清分的每批次纸币张数与冠字号码记录条数进行校验
B.在清分机具开机时进行测试,并规定使用过程中的定期抽查频率
C.在清分机清分之后,逐张对记录的冠字号码信息与现金实物比对
D.柜员机加钞后取出若干张纸币后登录系统查询验证
[多选题]银行业金融机构应结合实际情况，参考以下（）方式防止冠字号码数据丢失。
A.在清分环节设置校验程序，对清分的每批次纸币张数与冠字号码记录条数进行校验；
B.在清分机具开机时进行测试，并规定使用过程中的定期抽查频率；
C.在清分机清分之后，逐张对记录的冠字号码信息与现金实物比对；
D.柜员机加钞后取出若干张纸币后登录系统查询验证。
[多选题]金融机构应结合实际情况,采取( )方式防止冠字号码数据丢失。(3%)
A.在清分环节设置校验程序,对清分的每批次纸币张数与冠字号码条数进行效验
B.清分机具开机时进行测试,并规定使用过程中定期抽查频率
C.柜员机加钞后取出若干张,登陆后台查询
D.柜员机加钞后存入若干张钞票,登录查询
[多选题]银行业金融机构应结合实际情况,参考以下( )方式防止冠字号码数据丢失。(假币纠纷解决机制)
A.在清分环节设置校验程序,对清分的每批次纸币张数与冠字号码记录条数进行校验
B.在清分机具开机时进行测试,并规定使用过程中的定期抽查频率
C.在清分机清分之后,逐张对记录的冠字号码信息与现金实物比对
D.柜员机加钞后取出若干张纸币后登录系统查询验证
[单选题]农村商业银行应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况，逐层深入并判定受益所有人，每个非自然人客户至少有（）名受益所有人。
A.一
B.二
C.三
D.四
[单选题]义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况，逐层深入并判定受益所有人按照规定开展受益所有人身份识别工作的，每个非自然人客户至少有（ ）名受益所有人。
A.五名
B.一名
C.两名
D.三名
[判断题]义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况，逐层深入并判定受益所有人。按照规定开展受益所有人身份识别工作的，每个非自然人客户至少有一名受益所有人。
A.正确
B.错误
