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发布时间:2023-10-05 11:32:37

[单选题]农村商业银行应当对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的应当立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告最迟不得超过业务发生后的(.)小时同时以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行分支机构报告并按照相关主管部门的要求依法采取措施。( )
A.8.
B.4.8.
C.2.4.
D.7.2.

更多"[单选题]农村商业银行应当对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测"的相关试题:

[多选题]1.农村商业银行应当对下列恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测(.)( )
A.中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
B.联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
C.FATF发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
D.中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单
[多选题]金融机构应当对下列哪些恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测,有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的,应当在立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告,并按照相关主管部门的要求依法采取措施。( )
A.公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
B.联合国发布的且得到我国承认的制裁决议名单
C.其他国际组织、其他国家(地区)发布的且得到我国承认的反洗钱和反恐怖融资监控名单
D.中国人民银行要求关注的其他反洗钱和反恐怖融资监控名单
[多选题]金融机构应当对下列( )恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测。
A.中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单
B.联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
C.中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
D.中国公安部门发布的红色通报人员名单
[单选题]恐怖活动组织及人员名单调整的,应当立即针对本机构的所有客户以及上溯()内的交易启动回溯性调查,并按照规定提交可疑交易报告。
A.1年
B.2年
C.3年
D.5年
[单选题]各级人民政府应当组织开展经常性的(),提高公民的消防安全意识
A.灭火演习
B.火灾检查
C.消防安全检查
D.消防宣传教育
[单选题]( )应当组织开展反恐怖主义宣传教育,提高公民反恐怖主义意识。
A.各级人民政府
B.公安机关
C.各级人民政府和有关部门
D.新闻单位
[单选题]( )应当组织开展经常性的消防宣传教育,提高公民的消防安全意识。
A.县级人民政府
B.市级人民政府
C.各级人民政府
D.省级人民政府
[单选题]各级人民政府应当组织开展( )的消防宣传教育,提高公民的消防安全意识。
A.季节性
B.经常性
C.年度
D.季度
[单选题]恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的,义务机构应当立即针对本机构的所有客户以及上溯( )年内的交易启动回溯性调查,并按照规定提交可疑交易报告。
A.1
B.5
C.2
D.3
[单选题]《中石化双重预防机制管理规定》生产作业场所外部环境发生重大变化时,应当组织开展( )适应性隐患排查。
A.安全
B.环境
C.管理
D.技术
[单选题]52、各级人民政府应当组织开展( )的消防宣传教育,提高公民的消防安全意识。
A.季节性
B.经常性
C.年度
D.季度
[单选题]各级人民政府应当组织开展经常性的( ),提高公民的消防安全意识。[易]
A.消防演练
B.消防宣传教育
C.参观消防站
D.消防公益活动
[判断题]各级人民政府和有关部门应当组织开展反恐怖主义宣传教育,提高公民的反恐怖主义意识。
A.正确
B.错误
[单选题]【判断题】各级人民政府应当组织开展经常性的消防宣传教育,提高公民的消防安全意识。
A.正确
B.错误
[单选题]( )负责组织指导全区农村合作金融机构开展贷款风险分类工作,组织开展不良贷款管理、统计、清收及损失类贷款的核销工作,组织开展抵债资产接收及有关处置工作。
A.信贷管理部
B.公司机构金融部
C.个人金融部
D.风险管理部
[单选题]《网络安全法》规定,各级人民政府及其有关部门应当组织开展经常性的网络安全宣传教育,并( )有关单位做好网络安全宣传教育工作。
A.指导、督促
B.支持、指导
C.鼓励、引导
D.支持、引导

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