更多"[判断题]在办理存取款业务过程中，同一柜员采取化整为零的方式帮助客户支"的相关试题:
[多选题]金融机构在办理银行卡业务过程中应履行反洗钱义务，涉及哪些业务环节？
A.办理批量发卡业务
B.对于持有多张信用卡的客户
C.委托第三方开展身份识别工作
D.其他洗钱风险较高的业务环节
[单选题]对于同一客户当日累计等值( )美元以上的西联收汇和发汇业务,柜员须于次日在反洗钱系统中核对并提交大额或可疑信息。
A.5000
B.10000
C.50000
D. 100000
[多选题]信贷业务办理过程中要严格落实反洗钱、反恐怖融资工作要求，严密监测客户（ ）。
A.人员变动
B.信贷资金支取
C.信贷资金偿还
D.生产情况
[单选题]对于同一客户当日累计等值()美元以上的西联收汇和发汇业务,柜员须于次日在反洗钱系统中核对并提交大额或可疑信息。
A.5000
B.10000
C.50000
D. 100000
[单选题]依据《辽宁省农村信用社反洗钱工作责任追究管理办法》规定：将“在反洗钱相关的业务操作过程中相关经办人员和管理人员疏于职守，应作为而不作为，存在渎职行为。性质相对严重，已经造成了一定损失和影响，可能引发安全事故、舆情事件、客户集体投诉或诉讼等并产生较大损失或较大不利影响的违规事件。”视为（ ）
A.一般违规行为
B.严重违规行为
C.重大违规行为
D.特大违规行为
[单选题]反洗钱工作信息包括反洗钱工作情况、反洗钱重大事件两类。反洗钱工作情况（ ）报告一次，反洗钱重大事件（ ）报告。
A.每半年、随时
B.每半年、每年
C.每年、每半年
D.每年、随时
[判断题]《辽宁省农村信用社反洗钱保密工作暂行办法》中规定各法人行社在日常工作或检查过程中发现反洗钱秘密信息被泄露或重大泄密风险隐患，应及时向所在机构的反洗钱主管部门报告，并迅速采取补救和处置措施。
A.正确
B.错误
[判断题]若当前客户在业务办理过程中使用了客户识别，业务办理结束后，柜员应点击【服务结束】后，再办理下一个客户的业务。
A.正确
B.错误
[多选题]小姐到某银行办理业务时储蓄柜员小张在办理业务时发现一张100元人民币是假币小张将100元人民币纸币放入统一专用袋加封封口处加盖“假币”字样戳记向客户出具《假币没收凭证》将《假币没收收据》交给了王小姐。上述案例中违反假币收缴程序的是()。
A.小张发现假币后仅一人独自办理了假币收缴;
B.小张发现假人民币纸币后未盖章;
C.小张向客户开具了《假币没收收据》;
D.小张没有向客户履行告知程序。
[单选题]FATF在评估各国的反洗钱措施过程中,总结某些国家值得推荐的反洗钱实践做法,作为( )进行推广,为其他国家开展相关工作提供范本。
A.反洗钱建议
B.不合作国家和地区名单
C.洗钱类型报告
D.最佳实践报告
[判断题]客户在同一营业机构经同一柜员连续办理多笔需联网核查的业务时，仅需在第一笔业务时进行联网核查。
A.正确
B.错误
[判断题]本外币自由贸易账户业务中涉及的反洗钱及反恐怖融资相关工作，需按照本行反洗钱和反恐怖融资工作管理办法规定执行。
A.正确
B.错误
