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[多选题]在集资诈骗罪中,可以认定为以非法占有为目的的情形是()。
A.携带集资款逃跑的
B.挥霍集资款,使集资款无法返还的
C.使用集资款进行赌博的
D.因经营不善无法按约定返还集资款的
[判断题]集资诈骗罪,是指不以非法占有为目的,采用虚构事实、隐瞒真相的方法,非法向社会公开募集资金,数额较大的行为。( )
A.正确
B.错误
[判断题] 非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额在二万元以上的,应以贷款诈骗罪追究刑事责任。
A.正确
B.错误
[判断题]判断题
(2018年真题)贷款诈骗罪,是指以非法占有为目的,采用虚构事实、隐瞒真相的方法,诈骗银行或者其 他金融机构的贷款,数额较大的行为。( )
A.正确
B.错误
[多选题]《国家能源局用户受电工程“三指定”行为认定指引》中明确,供电企业有( )情形之一的,可以认定为指定施工单位的行为。
[2分]
A.供电企业通过口头、书面或者公示等方式,向用户推荐或者限定特定的施工单位
B.供电企业以不合理的供电方案或者无故提高设计图纸审查标准增加用户投资成本,引导用户为降低投资成本选择特定施工单位的
C.供电企业要求用户自主选择的施工单位,与特定的施工单位签订分包合同(协议)
D.供电企业采取不受理、不通过、拖延设计图纸审查、中间检查及竣工检验等方式,影响用户选择施工单位
[多选题]运营过程中发生下列()情形之一的,依据《运营安全事故报告及调查处理实施细则》,定为重大事故。
A.A、造成10人以上30人以下死亡的。
B.B、造成50人以上100人以下重伤的。
C.C、造成5000万元以上1亿元以下直接经济损失的。
D.D、造成5000万元以上直接经济损失的。
[多选题]运营过程中发生下列()情形之一的,依据《生产安全事故报告和调查处理条例》,定为特别重大事故。
A.A、造成10人以上30人以下死亡的。
B.B、造成30人以上死亡的。
C.C、造成50人以上100人以下重伤的。
D.D、造成100人以上重伤(包括急性工业中毒,下同)的。
[多选题]运营过程中发生下列()情形之一的,依据《运营安全事故报告及调查处理实施细则》,定为特别重大事故。
A.A、造成30人以上死亡的。
B.B、造成100人以上重伤(包括急性工业中毒,下同)的。
C.C、造成1亿元以上直接经济损失的。
D.D、造成2亿元以上直接经济损失的。
[多选题]运营过程中发生下列()情形之一的,依据《运营安全事故报告及调查处理实施细则》,定为较大事故。
A.A、造成3人以上10人以下死亡的。
B.B、造成10人以上50人以下重伤的。
C.C、造成1000万元以上5000万元以下直接经济损失的。
D.D、造成5000万元以上1亿元以下直接经济损失的。
[判断题]陈某以非法占有为目的,通过长期非法集资,获取近500万元人民币,其害怕被有关机关调查,遂找到王某帮忙。王某知道该情况后,让其将该笔集资款存到自己的账户。王某的行为构成洗钱罪。
A.正确
B.错误
[多选题]恶意透支的主观认定,强调行为人以非法占有为目的,下列选项符合“以非法占有为目的”的情形是( )。
A.甲明知没有还款能力而大量透支,无法归还
B.乙肆意挥霍透支的资金,无法归还
C.丙透支后逃匿、改变联系方式,逃避银行催收
D.丁抽逃、转移资金,隐匿财产,逃避还款