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[单选题]商业银行应与客户合理约定网银（）转账上限合规办理转账业务。
A.单笔
B.单日累计
C.单笔和单日累计
D.以上均不对
[判断题]122.商业银行应与客户合理约定网银单笔和单日累计转账上限，合规办理转账业务。( )
A.正确
B.错误
[多选题]目前我行银行卡的ATM跨行转账上限可设为( )。
A.5000元(含)
B.20000元(含)
C.50000元(含)
D.100000元(含)
[判断题]离岸客户分为“重点客户”、“常规客户”、“合规关注客户”三类。
A.正确
B.错误
[判断题]客户同时满足“合规关注客户”和“重点客户”条件的，应认定为“重点客户”。
A.正确
B.错误
[单选题]商业银行合规管理职能应与内部审计职能（），合规管理职能的履行情况应受到内部审计部门定期的独立评价。
A.部分重叠
B.分离
C.一致
[单选题]办理对公国际业务,审核客户交易真实性与合规性,发现客户资金来源和用途不明、交易方式不合理、贸易背景不真实等可疑情况的,须参照高风险类客户审核标准进行( )审核。
A.普通型
B.增强型
C.增进型
D.增加型
[判断题]除“重点客户”和“合规关注客户”之外的客户均列为“常规客户”。在资料齐全的情况下，原则上在5个工作日内为“常规客户”完成开户。
A.正确
B.错误
[单选题]对于离岸客户的管理,合规关注客户应多久开展一次持续性核查?
A.每年
B.每月
C.每季
D.每半年
[单选题]对公客户到柜面办理现金存取、转账汇款业务时，柜面经办人员反洗钱合规操作说法错误的是（ ）。
A.查看客户洗钱和恐怖融资风险等级（以下简称CCS等级）。如CCS等级为“禁止类”或根据农行制裁合规管理相关规定禁止受理的客户，经办人员应不予受理，并进行可疑交易报告
B.查看客户洗钱和恐怖融资风险等级（以下简称CCS等级）。如CCS等级为“禁止类”、“高风险类”或根据农行制裁合规管理相关规定禁止受理的客户，经办人员应不予受理，并进行可疑交易报告
C.查看客户洗钱和恐怖融资风险等级（以下简称CCS等级）。如CCS等级为“高风险类”，应通知客户经理进行加强型尽职调查，并审核客户经理提供的《对公客户加强型尽职调查表》
D.查看客户洗钱和恐怖融资风险等级（以下简称CCS等级）。如CCS等级为“中风险类”、“中低风险类”、“低风险类”，按照现有业务流程处理。
[判断题]CCS等级为“禁止类”或根据本行制裁合规管理相关规定禁止受理的客户，经办人员应不予受理转账汇款业务，并进行可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[单选题]企业客户批量转账可以向（ ）账户转账。
A. 行内和行外
B. 仅企业
C. 行内
D. 行外
[单选题]5.企业客户批量转账可以向（ ）账户转账。
A. 行内和行外
B. 仅企业
C. 行内
D. 行外
[多选题]项目行要将 （ ）等材料上报直管行进行可行性、合理性、合规性审查。
A.设计图纸
B.概算
C.招标文件
D.重大待签合同
