更多"[判断题]有权机关通过临柜或网络查控平台要求协助查控的，应按照有权机关"的相关试题:
[简答题]协助有权机关网络查控的作业流程中， 冻结/续冻出现异常时该如何处理？
[多选题]根据《厦门国际银行股份有限公司境内机构配合国家安全机关网络查控操作指引》，国家安全机关在涉案账户资金查控工作中提交的信息，包括（ ）等内容，均涉及国家安全工作秘密。 厦国银结算〔2019〕102号：关于发出《厦门国际银行股份有限公司境内机构配合国家安全机关网络查控操作指引》的通知
A.姓名
B.账号
C.证件号
D.司法文书
E.警官证件
[多选题]根据《厦门国际银行股份有限公司境内机构配合国家安全机关网络查控操作指引》关于保密工作要求，以下说法正确的是（） 厦国银结算〔2019〕102号：关于发出《厦门国际银行股份有限公司境内机构配合国家安全机关网络查控操作指引》的通知
A.不得对目标账户进行标注，不得将国家安全机关的查询内容作为本行报送反洗钱信息、调整征信记录等工作的依据。
B.各级操作岗位人员要提升保守国家秘密意识，非工作需要不得谈及国家安全机关查询内容，不过多了解国家安全机关工作内容，不要求查询人员现场说明情况。
C.本行要求参与配合国家安全机关涉案账户资金查控的相关人员严格执行保密要求，由专人直接操作和对接，原则上除指定专人外，本行其他人员不得知悉或介入配合国家安全机关涉案账户资金查控工作
D.国家安全机关提供司法文书等内容要视同密件进行管理。
[单选题]根据《厦门国际银行股份有限公司境内机构配合国家安全机关网络查控操作指引》，本行配合、受理国家安全机关开展人工查询工作由各分行营业部指定专人负责，人工查询工作原则上需在( )个工作日内完成并反馈国家安全机关。 厦国银结算〔2019〕102号：关于发出《厦门国际银行股份有限公司境内机构配合国家安全机关网络查控操作指引》的通知
A.T
B.T+1
C.T+2
D.T+5
[单选题]根据《厦门国际银行股份有限公司境内机构配合国家安全机关网络查控操作指引》，下列说法错误的是（ ）。 厦国银结算〔2019〕102号：关于发出《厦门国际银行股份有限公司境内机构配合国家安全机关网络查控操作指引》的通知
A.本行参与配合国家安全机关涉案账户资金查控的相关人员要充分认识国家安全机关侦查工作的特殊性和敏感性，不得对目标账户进行标注，不得将国家安全机关的查询内容作为本行报送反洗钱信息、调整征信记录等工作的依据。国家安全机关提供司法文书等内容要视同密件进行管理。
B.在配合国家安全机关涉案账户资金查控工作中，各参与配合的人员应严格遵守外部有关保密规定和要求，严禁向被查询单位、个人或者第三方通风报信，严禁帮助隐匿或者转移财产。
C.各级操作岗位人员要提升保守国家秘密意识，非工作需要不得谈及国家安全机关查询内容，不过多了解国家安全机关工作内容，不要求查询人员现场说明情况。
D.本行通过网络执行查控系统收到的国家安全机关发送的信息，应定期安全删除，保存时间不超过一个月。如有其它工作需要，可申请国家安全机关协助提供相关证明材料。
[单选题]总行集中作业中心负责处理（ )对接机制的网络查控业务；负责处理有权机关与总行通过专用邮箱、指定网站发送的查控请求。
A.“总对总”
B.“总对分”
C.“点对点”
D.“分对总”
[单选题]有权机关通过司法查控系统查询存款人的账户信息时，若查询账户存在行内冻结信息，系统直接返回错误提示信息。
A.正确
B.错误
[单选题]公安机关、国家安全机关等涉案账户资金网络查控系统、电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台均采用（ ）对接模式。
A.“总对总”
B.“总对分”
C.“点对点”
D.“分对总”
[判断题]对于有权机关通过线上查控平台进行的冻结，目前只能通过线上进行续冻、解冻和扣划。
A.正确
B.错误
[判断题]个人存款有权机关查冻扣，异地有权机关可以委托本地有权机关代为送达。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]我行司法查控系统（ ）定时向司法机关查控系统提取查询、冻结文件，由系统根据查询、冻结文件自动匹配，向司法查控系统反馈查询结果或根据冻结文件对符合条件的账户进行冻结，并向司法查控系统反馈冻结结果。
A.每日
B.每周
C.每旬
D.每月
[多选题] 根据上级公安机关指令启动查控勤务，民警对过往车辆进行查控时，意外查获一名疑似吸毒人员，该人拒不配合民警执法，不肯接受检查，并推搡执勤民警，此时民警可以（ ）
A. 使用语言警告
B. 进行录音录像
C. 警告无效后使用徒手控制
D. 鸣枪示警，命令其停止动作
