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[判断题]因工作需要，需调查、查阅相关反洗钱信息资料的，应参照调阅会计档案管理规定，履行有关审批手续。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资工作需要，建立和完善相关信息系统，并根据风险状况、反洗钱和反恐怖融资工作需求变化及时优化升级。
A.正确
B.错误
[判断题]反洗钱行政主管部门履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查和刑事诉讼。
A.正确
B.错误
[多选题]以下哪些是中国人民银行关于加强金融从业人员反洗钱履职管理及相关反洗钱内控建设的通知要求：（ ）
A.反洗钱风险控制体系要全面覆盖各项金融产品或金融服务
B.金融机构应不定期开展反洗钱内部审计
C.金融机构应增强内部反洗钱工作报告路线的独立性和灵活性，完善内部管理制约机制
D.金融机构应及时梳理与本金融机构有关的金融违法案件信息
[单选题]扩大反洗钱名单监控交易范围|支持部分批量交易的批量文件进行反洗钱筛查。办理相关交易时|应通过（）交易对批量文件进行反洗钱筛查|如筛查结果为“可疑”或“命中”|柜员应立即暂停业务操作|并按照《中信银行反洗钱名单监控管理办法》等要求处理
A.30087批量业务处理交易
B.10402反洗钱命中业务信息查询与处理交易
C.30088批量业务处理查询交易
D.以上答案均不正确
[判断题]洗钱风险自评估的内容主要包括反洗钱工作机制建设情况、反洗钱义务履行情况、反洗钱工作配合与成效等3个方面。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作。
A.正确
B.错误
[单选题]义务机构应将反洗钱信息安全纳入本单位信息安全（ ）管理，指定工作部门具体承担反洗钱信息安全工作职责，对反洗钱信息安全负直接管理责任。
A.整体统一
B.集中统一
C.全面统一
D.科学合理
[判断题]与反洗钱相关业务条线的操作规程中均应包含反洗钱工作要求。 （ ）
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
A.正确
B.错误
[判断题]反洗钱培训应覆盖高级管理人员、反洗钱主管部门成员及反洗钱专员、各业务条线人员。
A.正确
B.错误
[判断题]银行业金融机构要搭建符合自身反洗钱合规管理要求的反洗钱组织架构，反洗钱牵头部门应具有一定的独立性，具有足够的条件获取、行使反洗钱组织管理职能。
A.正确
B.错误
[单选题]（ ）作为反洗钱工作牵头管理部门|负责制订和修订反洗钱保密制度|组织落实辖内反洗钱保密工作
A.各分支机构
B.总分行反洗钱领导小组成员部门
C.总分行反洗钱工作领导小组
D.总分行合规部
[判断题]反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事侦查。
A.正确
B.错误
[判断题]反洗钱辅导员应根据总行反洗钱管理部门的安排，对所在支行员工开展反洗钱辅导培训，帮助其提高业务素质和操作技能,防范洗钱风险。
A.正确
B.错误
[判断题]从有关反洗钱国际标准和各国反洗钱立法的发展情况看，明显呈现逐步将反洗钱义务主体范围扩大到金融机构之外的发展趋势。
A.正确
B.错误
[判断题]由于反洗钱内控制度要结合金融机构具体管理和业务流程，我国《反洗钱法》对金融机构的反洗钱内部控制制度没有作出统一明确的要求。
A.正确
B.错误
