更多"[判断题] 【建立“吹哨人”、内部举报人等制度,对举报一般违法违"的相关试题:
[单选题]某银行设置了内部举报制度，规定所有举报都先须交由举报人所在部门领导审阅后才能逐层上报，请问该行的举报制度设计()。
A.流程合理、便于下情上达
B.流转时间太慢、效率有待提高
C.缺少保护举报者的机制，必然失败
D.便于领导对举报把关、提供举报质量
[判断题]商业银行应建立诚信举报制度,鼓励员工举报违法、违反职业操守或可疑行为,并充分保护举报人。 ( )(0.29分)
A.正确
B.错误
[填空题]( )要建立举报投诉办理工作制度,对受理的反映内部违法违规问题的举报投诉,要及时进行调查处理。
[单选题]( )要建立举报投诉办理工作制度,对受理的反映内部违法违规问题的举报投诉,要及时进行调查处理。
A.国家局
B.省级局
C.市级局
D.各级局
[单选题]商业银行应加大对员工异常行为的监督力度。建立对员工异常行为的内部举报制度，并可通过问卷调查、电话回访等方式向银行客户了解银行员工是否参与民间借贷。充分利用网络、电话等方式建立外部举报机制，利用社会力量加强对银行员工行为的监督。应采取约谈、交流、轮岗等适当措施防患于未然，不包括以下哪一项( )。
A.消费异常
B.交友复杂
C.有不良嗜好
D.消费简单
[多选题]负有安全生产监督管理职责的部门应当建立举报制度，公开举报（ ）等网络举报平台，受理有关安全生产的举报。
A.电话
B.信箱
C.电子邮件地址
D.手机短信
[多选题]商业银行应当建立健全内部控制制度体系，对各项业务活动和管理活动制定（）的业务制度和管理制度，并定期进行评估。
A.合理
B.全面
C.系统
D.规范
[多选题]商业银行应当建立内部控制的评价制度,对内部控制的制度建设、执行情况定期进行回顾和检讨,并根据___的变化进行修订和完善。(0.29分)
A.国家法律规定
B.银行组织结
C.经营状况
D.市场环境
[单选题]、《关于建立公务接待情况备案制度的通知》中规定,各单位要建立健全公务接待内部管理制度,按照( )程序实行公务接待。
A.先接待、后报销、再审批
B.无需审批、先接待、再报销
C.先审批、后接待、再报销
D.先接待、后审批、再报销
[判断题]内部会计控制制度要与其他内部控制制度相互衔接,形成目标统一的内部控制制度,从而发挥内部会计控制制度的总体功能,实现内部会计控制的总体目标。
A.正确
B.错误
[单选题]建立反洗钱内部控制制度的作用不包括( )
A.提高金融机构的风险意识
B.防御外部监管
C.加强金融机构的自我约束和风险管理
D.保证金融机构主动有效地履行反洗钱义务,从而防范洗钱风险
[多选题]
建立健全举报制度的内容主要包括(____)。
A. 健全和完善人民群众来信来访和举报制度
B. 通过报刊、电视、广播等形式宣传安全生产法律知识
C. 对需要落实的整改措施,必须经有关负责人签字落实
D. 大力支持,鼓励和保护群众提出意见、建议和举报的积极性
[多选题]建立事故隐患举报奖励制度,公布事故隐患举报电话,接受( )监督。
A.管理人员
B.技术人员
C.从业人员
D.社会
[多选题]商业银行应当建立健全内部控制制度体系，对各项业务活动和管理活动制定（ ）的业务制度和管理制度，并定期进行评估。
A.全面
B.系统
C.规范
D.一致
