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[判断题]反洗钱行政调查组实施反洗钱调查，必须采取现场调查方式。
A.正确
B.错误
[多选题]以下哪些机构可以对金融机构实施反洗钱调查( )
A.中国人民银行总行
B.中国人民银行省一级分支机构
C.中国人民银行市一级分支机构
D.中国人民银行县（或县级市）一级分支机构
[多选题]按照《金融机构反洗钱规定》，以下哪些机构有权对金融机构进行反洗钱调查活动？
A.银监会
B.中国人民银行
C.公安部
D.中国人民银行省一级分支机构
[单选题]《中国人民银行反洗钱调查实施细则》规定,对重大、复杂的可疑交易活动进行反洗钱调查前,调查组应当制定()
A.调查准备方案
B.调查实施方案
C.行动实施方案
D.具体实施方案
[单选题]《中华人民共和国反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章,共计( ):
A.35条
B.36条
C.37条
D.40条
[多选题](反洗钱)实施现场调查时,调查组可以查阅.复制被调查对象下列哪些资料()
A. 账户信息,包括被调查对象在金融机构开立.变更或注销账户是提供的信息和资料
B. 交易记录,包括被调查对象在金融机构中进行资金交易过程中留下的记录信息和相关凭证
C.其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质资料
D. 其他与被调查对象和可疑交易活动有关的电子或音像资料
[单选题]中国人民银行在反洗钱现场调查中，以下哪些文件资料可以被封存？
A.可能被转移、隐藏的文件、资料
B.可能被篡改、毁损的文件、资料
C.可能被转移、隐藏、篡改的文件资料
D.可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件资料
[单选题]根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,下列哪些机构有权进行反洗钱调查:()
A.中国人民银行或者其省一级分支机构
B.银监会、证监会、保监会及其省一级派出机构
C.公安机关
D.人民检察院和人民法院
[多选题]保险业金融机构配合反洗钱调查时，应根据调查需要协助查阅或复制以下哪些文件资料( )。
A.保险合同信息
B.交易记录
C.电话录音
D.视频监控录像
[多选题]中国人民银行以下哪些机构可以对辖内金融机构进行反洗钱调查( )。
A.温州中心支行
B.上海总部
C.南京分行
D.营业管理部
[单选题]中国人民银行反洗钱调查人员在调查过程,不能采取的反洗钱调查措施是()。
A.询问金融机构有关人员
B.查阅、复制有关资料
C.临时冻结账户资金
D.扣押涉嫌违法人员
[多选题]按照《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》,关于反洗钱临时冻结措施,下列说法正确的有()。
A.客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,银行应当立即向中国人民银行当地分支机构报告
B.中国人民银行当地分支机构接到银行报告后,应当立即向有管辖权的侦查机关先行紧急报案
C.临时冻结期限为48小时,自人行接到《临时冻结通知书》之时起计算
D.银行解除临时冻结的两个前提是接到中国人民银行的《解除临时冻结通知书》或在临时冻结措施后48小时内接到侦查机关继续冻结通知
[多选题]被查单位在反洗钱现场检查实施阶段应从以下哪些方面进行配合?()
A.提供必要的工作条件
B.配合进行现场会谈
C.及时、准确提供检查组所调阅的资料和数据
D.做好检查保密工作
[多选题]中国农业银行股份有限公司反洗钱工作基本规范所称反洗钱工作，主要指农业银行实施的哪些管理行为（ ）。
A.反洗钱
B.反恐怖融资
C.反扩散融资
D.反逃税
