更多"[判断题]在反洗钱调查过程中临时冻结时间不得超过6个月。"的相关试题:
[单选题]在反洗钱调查过程中临时冻结时间不得超过（ ）。
A.12小时
B.24小时
C.48小时
D.72小时
[判断题]反洗钱调查中的临时冻结，是指在调查可疑交易活动过程中，当客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外时，中国人民银行依法暂时禁止客户提取和转移该账户资金的强制措施。
A.正确
B.错误
[多选题]根据《反洗钱法》，国务院反洗钱行政主管部门开展发洗钱调查过程中可以采取临时冻结措施。关于临时冻结措施的使用，下列说法正确的有（ ）
A.客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施
B.经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案.侦查机关接到报案后，对已依照前款规定临时冻结的资金，应当及时决定是否继续冻结
C.侦查机关认为需要继续冻结的，依照刑事诉讼法的规定采取冻结措施；认为不需要继续冻结的，应当立即通知国务院反洗钱行政主管部门，国务院反洗钱行政主管部门应当立即通知金融机构解除冻结
D.临时冻结不得超过二十四小时。金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后二十四小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结
[判断题]反洗钱调查中的临时冻结措施不得超过48小时。
A.正确
B.错误
[判断题]在反洗钱调查过程中，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料，不得拒绝或阻碍。
A.正确
B.错误
[单选题]《反洗钱法》规定的临时冻结不得超过（ ）。
A.48小时
B.24小时
C.3天
D.1周。
[判断题]对公国际业务反洗钱及制裁合规管理是指农业银行为客户办理对公国际业务过程中实施的反洗钱、反恐怖融资、反扩散融资、反逃税以及制裁合规等管理行为。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施，不得超过四十八小时，四十八小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施，不得超过四十八小时，四十八小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结。
A.正确
B.错误
[单选题]临时冻结不得超（ ）。金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后（ ）内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结。
A.四十八小时
B.二十四小时
C.2个工作日
D.5个工作日
[多选题]中国人民银行在履行反洗钱职责过程中，应当与( )相互配合。
A.国务院有关部门
B.国务院有关机构和司法机关
C.侦查机关
D.公安机关
[单选题]人民银行有权利临时冻结单位和个人存款,但是不得超过()小时
A.10
B.12
C.24
D.48
[判断题]在反洗钱现场检查过程中，发洗钱部门发现即溶机构违反账户实名制、账户管理规定等支付结算制度的，应及时移交支付结算部门处理；发现洗钱和恐怖融资案件线索的，要及时移送有权部门处理。
A.正确
B.错误
[判断题]在反洗钱现场检查过程中，发洗钱部门发现即溶机构违反账户实名制、账户管理规定等支付结算制度的，应及时移交支付结算部门处理；发现洗钱和恐怖融资案件线索的，要及时移送有权部门处理。
A.正确
B.错误
[单选题]义务机构在设计反洗钱交易监测标准过程中收集的案例应当来自本行业、本机构发生或发现的洗钱案例。相关案例应当至少体现该洗钱类型的主要特征，具有较强的代表性、规律性和（ ）。
A.适用性
B.准确性
C.普遍性
D.特殊性
[多选题]保险机构出现下列( )情形之一，可以指定临时负责人，但临
时负责时间不得超过 3 个月。
A. 原负责人辞职或者被撤职
B. 原负责人因疾病.意外事故等原因无法正常履行工作职责
C. 中国银保监会认可的其他特殊情况
D. 原负责人出差或培训期间
