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[判断题]账户开户人确认账户为他人冒名开立的，应当向银行出具被冒用身份开户并同意销户的证明，各营业机构予以销户。
A.正确
B.错误
[单选题]账户开户人确认账户为他人冒名开立的,应当向银行出具被冒用身份开户并同意销户的声明,银行予以销户,账户中的余额转入()科目。
A.其他应付款-其他-临时挂账款
B.其他应付款-其他-冒名账户挂账款
C.其他应收款-其他-临时挂账款
D.其他应收款-其他-冒名账户挂账款
[多选题]根据人民银行、省联社防范电信诈骗的工作要求，以下（ ）属于有效识别持他人证件冒名开立银行卡的要点。
A.柜面办理开户时必须将联网核查系统中公安部反馈的照片与办卡人出示的身份证件进行仔细比对，重点比对2张照片是否出自同一底片
B.柜面办理开户时应比对出示的身份证有效期限与系统中记录的有效期限是否一致
C.柜面办理开户时在进行人像比对过程中应使用公安部反馈的5寸照片与办卡人的脸部细节进行比对，另外还要从口音、住址特征等多方面进行核查
D.柜面办理开户时发现客户存在冒名开卡嫌疑的，应拒绝办理，在报警的同时向反洗钱管理部门报告
[单选题]买卖银行账户、冒名开户已经发现后,( )内暂停该账户非柜面业务,( )内不得新开立账户。
A.5年,3年。
B.3年,5年。
C.5年,5年。
D.3年,3年。
[简答题]如账户被确认为冒名开卡的,销户时卡内资金如何处理? 新农信办〔2019〕56号)
[单选题]、买卖银行账户、冒名开户已经发现后,() 年内暂停该账户非
柜面业务,() 年内不得新开立账户。
A.5 年,3 年。
B.3 年,5 年。
C.5 年,5 年。
D.3 年,3 年。
[单选题]单位存款人在同一营业机构撤销银行结算账户后重新开立银行结算账户的，重新开立的银行结算账户可自（）办理付款业务。
A.开立之日起
B.开立之日次日起
C.开立之日起三个工作日后
D.开立之日起三日后
[判断题]企业开立、变更、撤销银行结算账户（含企业在取消账户许可前已开立基本存款账户、临时存款账户的变更和撤销业务）实行备案制。
A.正确
B.错误
[多选题]他人代理开立个人银行账户的，营业网点应当
A. 登记代理人和被代理人的身份信息
B. 留存代理人和被代理人有效身份证件的复印件或者影印件
C. 以电子方式存储的身份信息以及委托书原件等
D. 有条件的可留存开户过程的音频或视频等
[单选题]内部账户的标准内部账户由( )开立;非标准内部账户由( )根据业务需要开立。
A.管理机构 管理机构
B.营业机构 管理机构
C.管理机构 营业机构
D.营业机构 营业机构
[单选题]保函保证金账户与开立的保函建立一一( ),即一个保证金账户,只允许开立一笔保函。
A.对应关系
B.呼应关系
C.配对关系
D.一对多关系
[多选题]他人代理开立个人银行账户的，银行应要求代理人出具（ ）资料
A. 代理人有效身份证件
B. 合法的委托书
C. 户籍证明
D. 被代理人有效身份证件
[多选题]各营业网点应及时处理所受理的单位银行结算账户的开立、变更、撤销资料,严格执行( ),避免随意积压、无故拖延业务办理时间等情况的发生。
A.首问负责制
B.限时办结制、
C.一次告知制
D.双人复核制
[单选题]存款人开立企业银行结算账户,自( )即可办理收付款业务。非企业银行结算账户,自正式开立之日( ),方可办理付款业务,“正式开立之日”指当地人民银行的核准日期。注册验资的临时存款账户转为基本存款账户和因借款转存开立的一般存款账户除外。
A. 开立之日,起3个工作日后
B. 开立之日,起当日
C. 开立之日起3个工作日后,起3个工作日后
D.开立之日起3个工作日后,起当日
[判断题]企业在取消账户许可前已开立的基本存款账户、临时存款账户的变更和撤销业务实行核准制。
A.正确
B.错误
