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[单选题]大额资金划转，是指营业机构受理的单笔金额超过（ ）万元（含）的转账、汇划以及现金支付等。
A.10
B.20
C.50
D.100
[判断题]大额资金划转，是指营业机构受理的单笔金额超过300万元（含）的转账、汇划以及现金支付等。
A.正确
B.错误
[单选题]单笔( )以上大额资金划转业务须由授权人审批签章。
A.5万元(含)
B.20万元(含)
C.50万元(含)
D.100万元(含)
[判断题]分支机构应对存款人执行大额资金划转电话核实制度和双人热线查证制度。
A.正确
B.错误
[多选题]开户行应对客户执行大额资金划转电话核实制度。客户开户时，开户行应要求客户预留( )作为核实电话。
A.法人代表或单位负责人
B.财务负责人电话
C.单位会计
[单选题]大额资金划转业务，验印完成后，需远程授权的，授权主管应审核（）情况，签章不全的视为未（）,退回网点重新处理后再申请授权。
A.主管审批，审批职责
B.换人验印，换人复核
C.电子验印，电子验印
D.换人验印，审批职责
[判断题]单位结算卡单笔转账金额达到《大额资金汇划和现金支取业务管理规定》单位大额资金汇划业务电话核实、审批标准的，应按照相关规定进行电话核实、审批。
A.正确
B.错误
[判断题]单位客户大额资金汇划业务，包括在我行范围内同一户名账户间的资金划转业务、贷款受托支付、贷款归还、第三方存管银转证业务等。
A.正确
B.错误
[单选题]机构客户理财产品认购执行大额申报管理要求，对于单笔认购金额元及以上的同业客户、单笔认购金额5000万元及以上的公司客户，经办行应当在完成销售前将包括销售文件在内的认购资料报所属二级分行销售部门负责人或其授权的业务主管人员审核备案
A.5000万
B.1亿
C.2亿
D.3亿
[单选题]代理机构受理的对公转账通兑业务超过( )时必须电话通知付款单位开户行进行大额资金核实，无误后方可办理付款业务。
A.500万元（不含）
B.500万元（含）
C.2000万元（含）
D.2000万元（不含）
[单选题]代理机构受理的对公转账通兑业务超过( )时必须电话通知付款单位开户行进行大额资金核实，无误后方可办理付款业务。
A.300万元（含）
B.500万元（含）
C.500万元
D.300万元
[判断题]境外个人结汇单笔等值5万美元以上（不含的），应将结汇所得人民币资金划转至交易对方的境内人民币账户。
A.正确
B.错误
[单选题]试题编码:wdfzryw08092 按照反洗钱规定模块:银行卡大额交易报告标准,单笔或者当日累计人民币交易( )元(含)以上或者外币交易等值(C )美元(含)以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
A.10万或5千
B.5万或2千
C.20万或1万
D.10万或1万
[单选题]法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币( )元以上的款项划转属于大额交易。
A.5万
B.10万
C.20万
D.200万
[单选题]持卡人凭借记卡在营业网点办理本外币大额取款业务,即单笔取款金额超过()万元人民币或等值美元()万元外币,必须向银行提供本人有效身份证件。
A.10,5
B.7,5
C.5,1
D.5,2
[判断题]如收款人为个人，单笔转账金额达到《大额资金汇划和现金支取业务管理规定》单位转款给个人业务柜台经理审批标准的，无需柜台经理审批签字。
A.正确
B.错误
[判断题]签署完成后系统根据资金划转要求将托管账户的托管资金划转到买方或卖方在本行开立的结算账户，由客户经理向客户通知客户托管资金划转结果。
A.正确
B.错误
[判断题]( ) 受理行受理单笔交易金额一万元以上(不含一万元)的异地现金通存或通兑业务时,不需要核对客户提交的身份证明文件。()
A.正确
B.错误
