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发布时间:2024-01-11 01:51:53

[单选题]客户洗钱风险分类管理目标不包括:()。
A.全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度
B.对所有客户采取不变的识别程序
C.提前预防和及时发现可疑线索,有效控制洗钱风险
D.为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据

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[判断题]客户洗钱风险等级动态管理,是指在对客户洗钱风险等级定期审核和客户持续跟踪的过程中,客户的洗钱风险状态发生变化,本行根据规定对客户的洗钱风险等级进行调整的过程。
A.正确
B.错误
[多选题]客户洗钱风险分类管理目标有( )
A. 全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度
B. 对所有客户采取不变的识别程序
C.提前预防和及时发现可疑线索,有效控制洗钱风险
D. 为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据
[多选题]客户洗钱风险分类管理目标包括()。
A.全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度
B.对所有客户采取不变的识别程序
C.提前预防和及时发现可疑线索,有效控制洗钱风险
D.为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据
[判断题] 为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性,应采取对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理。
A.正确
B.错误
[判断题]客户洗钱风险分类管理是指金融机构按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征,通过识别、分析、判断等方法,将客户划分为不同风险等级,并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。
A.正确
B.错误
[单选题]我行《客户身份识别及洗钱风险分类管理规定》规定,本行客户洗钱风险等级划分为( )。
A.一般、关注
B.高、中、低
C.一般可疑、重点可疑
D.一般、秘密、机密、绝密
[多选题]本行洗钱风险管理的目标是通过建立完善的洗钱风险管理体系
A.预防洗钱及相关犯罪活动的发生
B.将洗钱风险控制在合理范围内
C.尽可能降低洗钱风险对本行造成的影响和损失
D.促进本行合规、稳健运营
[多选题]洗钱高风险客户是指洗钱风险评估结果为高风险的客户。具有下列情形之一的客户,其风险等级直接确定为高风险
A.A-客户存在曾使用假身份证件办理业务或因知悉身份资料将被调查而中止交易的行为
B.B-客户被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施名单的
C.C-客户为外国政要及其特定关系人
D.D-客户拒绝本行依法开展客户尽职调查工作的。
[多选题]《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》所称的风险是指洗钱风险,即客户因涉嫌洗钱或恐怖融资活动给我行造成的
A.声誉风险
B.法律风险
C.经营风险
D.以上都不对

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