更多"[多选题]对于可疑交易报告涉及的客户或账户，应当采取合理的后续控制措施"的相关试题:
[多选题]9.农村商业银行在报送可疑交易报告后对可疑交易报告所涉客户、账户（或资金）和金融业务及时采取适当的后续控制措施这些后续控制措施包括但不限于(.)( )
A.提高客户风险等级
B.经农村商业银行高层审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等特别是客户通过非柜面方式办理业务的金额、次数和业务类型
C.经农村商业银行高层审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务关系
D.向相关金融监管部门报告
E.向相关侦查机关报案
[多选题]9.对涉及可疑交易报告的账户开户行应当按照反洗钱有关规定采取适当后续控制措施包括（）等措施( )
A.暂停账户非柜面业务
B.限制账户交易规模或频率
C.对账户采取只收不付控制
D.对账户采取不收不付控制
[填空题]金融机构对向（ ）提交的所有可疑交易报告涉及的交易，应当进行分析、识别，有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，应当同时报告（ ），并配合中国人民银行的反洗钱行政调查工作。
[单选题]上报可疑交易报告后，反洗钱交易数据监测分析初审岗应当持续监测相关客户、账户及交易，仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑，且反洗钱交易数据监测分析复审岗复审后认为可疑特征没有发生显著变化的，应当自上一次提交可疑交易报告之日起每（ ）提交一次接续报告。
A.1个月
B.3个月
C.6个月
D.1年
[单选题]根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币(.)万元以上（含）、外币等值(.)万美元以上（含）的跨境款项划转应当报送大额交易报告。( )
A.2.0.5.
B.2.0.1.
C.5.0.1.0.
D.2.0.2.
[单选题]根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币(.)万元以上（含）、外币等值(.)万美元以上（含）的款项划转应当报送大额交易报告。( )
A.2.0.0.2.0.
B.2.0.0.1.0.
C.5.0.5.
D.5.0.1.0.
[单选题]可疑交易接续报告应当涵盖( )监测期内的新增可疑交易,并注明首次提交可疑交易报告号、报告紧急程度和追加次数。
A.6个月
B.3个月
C.1个月
D.1年
[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]既属于大额交易又属于可疑交易的交易，应分别提交大额交易报告和可疑交易报告。（）
A.正确
B.错误
[判断题]既属于大额交易又属于可疑交易的交易，农村商业银行应当合并提交大额交易报告和可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。 厦国银发〔2015〕50号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构人民币单位银行结算账户管理办法》的通知
A.正确
B.错误
