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[判断题]国务院反洗钱行政主管部门向金融机构进行调查时,调查人员不得少于2人。
A.正确
B.错误
[单选题]国务院反洗钱行政主管部门的()在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内,对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查。
A.事业单位
B.派出机构
C.办事机构
D.分支机构
[判断题]国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内，对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查。
A.正确
B.错误
[单选题]国务院反洗钱行政主管部门的( )在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内,对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查。
A.事业单位
B.派出机构
C.办事机构
D.分支机构
[单选题]（）是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
A.银监会
B.证监会
C.财政部
D.人民银行
[单选题]在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内，对金融机构履行反洗钱义务进行监督检查的职能由（ ）实施。
A.国务院反洗钱行政主管部门的派出机构
B.中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会及其分支机构
C.中国人民银行及其设区的市级以上分支机构
D.各级政府的公安机关
[判断题]国务院反洗钱行政主管部门参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章,对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求,履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。
A.正确
B.错误
[判断题]银行业金融机构根据法律、行政法规规定，配合国务院反洗钱行政主管部门，履行银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理职责
A.正确
B.错误
[判断题]中国人民银行所有分支机构都有对金融机构的反洗钱行政调查权。
A.正确
B.错误
[单选题]____是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的发洗钱工作进行监督管理。
A.银监会.
B.证监会.
C.财政部.
D.人民银行
[单选题]国务院反洗钱行政主管部门或者其()发现可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行调查,金融机构应当予以配合,如实提供有关文件和资料。
A.县一级派出机构
B.地市一级派出机构
C.省一级派出机构
D.派出机构
[判断题]国务院反洗钱行政主管部门或者派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。
A.正确
B.错误
[判断题]国务院反洗钱行政主管部门有权依法责令金融机构对直接负责董事、高级管理人员、其他直接责任人员给予纪律处分。( )
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构建立( )的具体办法，由国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构制定。
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额交易和可疑交易报告
D.内部控制制度
