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[单选题] 银行应配合外汇局对规避额度及真实性管理的个人及相关机构的核查,并在个人外汇业务监测系统推送相关信息之日起的( )天内,反馈个人结汇资金去向、购汇资金来源及外汇局要求的其他信息。
A.5
B.10
C.20
D.30
[单选题] 外汇局对个人再次出现出借本人便利化额度协助他人规避便利化额度及真实性管理的行为,外汇局将其列入关注名单,通过银行以( )予以告知。
A.个人外汇业务风险提示函
B.个人外汇业务风险告知书
C.个人外汇业务黑名单告知书
D.个人外汇业务关注名单告知书
[判断题]外汇局以借用他人额度等方式规避额度及真实性管理的个人，以《个人外汇业务“关注名单”告知书》予以风险提示。( )
A.正确
B.错误
[判断题]外汇局对出借本人额度、协助他人规避额度及真实性管理的个人，以《个人外汇业务“关注名单”告知书》予以风险提示。( )
A.正确
B.错误
[判断题]各银行应配合外汇局，并且指定专人在外汇局推送相关信息之日起的10天内，在个人外汇业务系统中反馈个人结汇人民币资金去向、购汇人民币资金来源及外汇局要求的其他信息。
A.正确
B.错误
[多选题] 各银行应配合外汇局,并且指定专人在外汇局推送相关信息之日起的20天内,在个人外汇业务系统中反馈个人( )及外汇局要求的其他信息。
A.结汇人民币资金去向
B.结汇人民币资金来源
C.购汇人民币资金去向
D.购汇人民币资金来源
[判断题]银行应配合外汇局对涉嫌规避便利化额度及真实性管理的个人及相关机构的核查，在规定时间内反馈个人系统推送的相关信息。
A.正确
B.错误
[单选题] 外汇局对以借用他人额度等方式规避额度及真实性管理的个人,列入关注名单管理,关注名单内个人的关注期限为列入关注名单的当年及之后连续( )年。
A.1
B.2
C.3
D.5
[单选题] 外汇局对出借本人便利化额度协助他人规避便利化额度及真实性管理的个人,通过银行以( )予以风险提示。
A.个人外汇业务风险提示函
B.个人外汇业务风险告知书
C.个人外汇业务黑名单告知书
D.个人外汇业务关注名单告知书
[单选题]外汇局对以借用他人额度及其他方式规避额度及真实性管理的个人，列入“关注名单”
管理，并通过银行以《个人外汇业务“关注名单”告知书》予以告知。
A.是
B.不是
[单选题] 外汇局对借用他人便利化额度及其他方式规避便利化额度及真实性管理的个人,列入( )管理。
A.关注名单
B.监测名单
C.失信名单
D.黑名单
[单选题] 若个人再次出现出借本人便利化额度协助他人规避便利化额度及真实性管理的行为,外汇局将其列入( )管理。
A.关注名单
B.监测名单
C.失信名单
D.黑名单
[单选题] 外汇局对借用他人便利化额度及其他方式规避便利化额度及真实性管理的个人,列入关注名单,通过银行以( )予以告知。
A.个人外汇业务风险提示函
B.个人外汇业务风险告知书
C.个人外汇业务黑名单告知书
D.个人外汇业务关注名单告知书
[单选题] 银行应配合外汇局对涉嫌规避( )的个人及相关机构的核查,在规定时间内反馈个人系统推送的相关信息。
A.便利化额度及完整性管理
B.便利化额度及反洗钱管理
C.便利化额度及时效性管理
D.便利化额度及真实性管理
[单选题] 被实施风险提示的个人,( )在柜台办理个人外汇业务时,银行应打印纸质《个人外汇业务风险业务提示函》进行告知。
A.首次
B.前两次
C.前三次
D.前五次
[多选题] 个人通过电子渠道办理外汇业务的,银行应按哪些要求履行业务准入风险防控。( )
A.客户前往柜面开通网上银行等电子渠道时必须进行身份联网核查。
B.开通网上银行客户本人持有效实名身份证件和银行有效账户,并前往网点柜面或登录银行门户网站新用户注册开通网上银行,可委托他人代为办理。
C.一个客户在同一银行仅能开通一个网上银行,已开通网上银行的客户持其名下其他账户开通网上银行,该账户将自动下挂至客户已有网上银行中。
D.网上银行开通后如客户需要向外进行转账、支付等资金类交易,须另行领用身份认证工具。身份认证工具的领用须由客户持本人有效实名身份证件前往银行网点柜面办理或登录电子银行各渠道申请领用。
E.银行应通过电子渠道对客户办理个人外汇业务当遵守适用的法律法规、规章及监管制度进行风险提示。对于个人出借本人额度协助他人规避额度及真实性管理、通过借用他人额度或其他任何方式规避额度及真实性管理等行为进行警示。
F.银行应定期对网上银行业务进行汇总排查,对交易金额较大,交易次数频繁的账户进行关注,判断资金流向是否合法、合规,如发现异常,发现可疑、异常交易情况的,应不予办理,并及时报告当地外汇局。
[单选题] 被实施风险提示的个人,首次在柜台办理个人外汇业务时,银行应( )进行告知。
A.口头宣读《个人外汇业务风险提示函》
B.打印纸质《个人外汇业务风险提示函》
C.发送电子邮件《个人外汇业务风险提示函》
D.手机短信发送《个人外汇业务风险提示函》
[单选题] 被实施关注名单管理的个人,首次在柜台办理个人外汇业务时,银行应( )进行告知。
A.口头宣读《个人外汇业务关注名单告知书》
B.打印纸质《个人外汇业务关注名单告知书》
C.发送电子邮件《个人外汇业务关注名单告知书》
D.手机短信发送《个人外汇业务关注名单告知书》
[多选题] 除下列情况外,银行应将个人结售汇数据录入个人外汇业务系统:
A.通过外币代兑机构发生的结售汇
B.通过银行柜台尾零结汇
C.外币卡(含境内卡和境外卡)境内消费结汇
D.境外卡通过自助银行设备提取人民币现钞
