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[判断题]金融机构应当保存的交易记录包括关于每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿以及有关规定要求的反映交易的合同、业务凭证、单据、业务函件和其他资料。( )
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构应当保存的交易记录包括关于每笔交易的数据信息、业务凭证、帐簿以及有关规定要求的反映交易真实情况的（）和其他资料。
A.合同
B.业务凭证
C.单据
D.业务函件
[多选题]金融机构应当保存的交易记录包括关于每笔交易的( )
A.数据信息
B.业务凭证
C.账簿
D.反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件等资料
[多选题]金融机构应当保存的交易记录包括（）。
A.每笔交易的数据信息
B.业务凭证、账簿
C.反映交易真实情况的合同、业务凭证
D.单据、业务函件
E.金融机构内部审批记录
[多选题]农村信用社应当保存的交易记录包括：（）
A.关于每笔交易的数据信息、业务凭证
B.交易相关账簿
C.反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件
D.反映农村信用社开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
[单选题]按照《金融机构反洗钱规定》的有关规定,金融机构应当建立健全 ,并报送中国人民银行备案。( )
A.大额交易报告制度
B.可疑交易报告制度
C.反洗钱内控制度
D.内部稽核制度
[单选题]农村合作金融机构对股金管理的有关规定应当在章程、招股说明书等公开文字材料中载明，并置于营业场所，以供查询，时间不少于（ ）日。
A.A、 三
B.B、 五
C.C、 七
D.D、 三十
[单选题]金融机构及其工作人员应当按照反洗钱的有关规定认真履行反洗钱义务,审慎地识别( )。
A.大额交易
B.现金交易
C.可疑交易
D.转账交易
[多选题]金融机构及其工作人员应当按照反洗钱的有关规定认真履行反洗钱义务，审慎地分析甄别（ ）。
A.大额交易
B.现金交易
C.可疑交易
D.转账交易
[多选题]金融机构应当按照中国人民银行有关规定,对( )等进行数据管理,并将相关数据报送中国人民银行或其分支机构。
A.现金机具
B.人员培训
C.冠字号码
D.假币收缴鉴定
E.数字货币
[多选题]关于客户身份资料和交易记录保存的内容包括、( )
A.金融机构应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资
B.金融机构应当保存的交易记录包括关于每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿以及有关规定要求的反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件和其他资料
C.金融机构应采取必要管理措施和技术措施,防止客户身份资料和交易记录的缺失、损毁,防止泄漏客户身份信息和交易信息
D.金融机构保存客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5 年,保存交易记录,自交易记账当年计起至少保存5 年
[多选题]金融机构应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动,依照法律、行政法规等有关规定协助( )等部门查询、冻结、扣划客户存款。
A.司法机关
B.海关
C.税务
D.审计
[多选题]金融机构保存的交易记录包括( )
A. 交易对方的身份记录
B. 关于每笔记录的数据信息、业务凭证、账簿
C. 有关规定要求的反映交易真实情况的合同、业务凭证
D. 有关规定要求的反映交易真实情况的单据、业务函件
[判断题]金融机构工作人员违反有关规定,协助进行洗钱的,应当给予纪律处分;构成犯罪的,移交司法机关依法追究刑事责任。( )
A.正确
B.错误
[单选题]应当按照国家有关规定，持税务登记证件，在银行或者其他金融机构开立基本存款帐户和其他存款帐户，并将其全部帐号向税务机关报告的是（ ）。
A.纳税人
B.扣缴义务人
C.纳税人和扣缴义务人
D.从事生产、经营的纳税人
[单选题]纳税人从事生产、经营,应当按照国家有关规定,持税务登记证件,在银行或者其他金融机构开立基本存款账户和其他存款账户,并自开立基本存款账户或者其他存款账户之日起( )日内,向纳税人的主管税务机关书面报告全部账号;发生变化的,应当自变化之日起( )日内,向纳税人的主管税务机关书面报告。
A.3;5
B.5;7
C.7;15
D.15;15
[判断题]从事生产、经营的纳税人应当按照国家有关规定,持税务登记证件,在银行或者其他金融机构开立基本存款帐户和其他存款帐户,并将其基本存款帐户向税务机关报告。
A.正确
B.错误
[多选题]《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》中指出,支付机构保存的交易记录应当包括反映以下信息的数据、业务凭证、账簿和其他资料( )。
A.交易双方名称
B.交易金额
C.交易时间
D.交易双方的开户银行或支付机构名称
E.交易双方的银行账户号码、支付账户号码、预付卡号码、特约商户编号或者其他记录资金来源和去向的号码
