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[单选题]以下关于洗钱风险管理组织架构说法错的是( )
A.人力资源部门合理设置岗位.职级和人数,建立绩效考核和奖惩机制,为宣导和培训提供支持
B.审计部门独立.客观开展反洗钱审计
C.反洗钱管理部门牵头开展并推动落实反洗钱管理工作;
D.法人机构应任命高管人员牵头负责风险管理,直接向股东大会会汇报,有权独立开展工作
E.科技部门负责反洗钱系统开发.维护及升级,为反洗钱风险管理提供必要的设备和技术支持
[单选题]以下关于洗钱风险管理组织架构说法错误的是( )
A.人力资源部门合理设置岗位.职级和人数,建立绩效考核和奖惩机制,为宣导和培训提供支持
B.审计部门独立.客观开展反洗钱审计
C.反洗钱管理部门牵头开展并推动落实反洗钱管理工作;
D.法人机构应任命高管人员牵头负责风险管理,直接向股东大会会汇报,有权独立开展工作
E.科技部门负责反洗钱系统开发.维护及升级,为反洗钱风险管理提供必要的设备和技术支持
[判断题]建立并及时调整洗钱风险管理组织架构，明确反洗钱管理部门、业务部门及其他部门在洗钱风险管理中的职责分工和协调机制是董事会的职责。
A.正确
B.错误
[单选题]反洗钱工作合规管理部门洗钱风险管理岗位专职人员占全部洗钱风险管理人员的比例不低于（ ）。 厦国银集团发〔2019〕27号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司反洗钱风险偏好陈述书》的通知
A.20%
B.30%
C.40%
D.50%
[判断题]总行行长承担洗钱风险管理的最终责任，监事会承担洗钱风险管理的监督责任，高级管理层承担洗钱风险管逕的实施责任，执行董事会决议。
A.正确
B.错误
[单选题]根据本行产品洗钱风险管理办法,下列关于新产品洗钱风险评估说法错的是( )
A.业务主管部门提交新产品书面资料(立项书.产品方案.制度初稿等),通过OA分发或填写洗钱风险评估申请表至运营管理部
B.运营管理部收到申请后5个工作日完成评估,填写产品洗钱风险评估表和产品洗钱风险意见反馈表,提出完善风控措施。
C.因监管部门要求.评估标准变化以及产品主管部门要求等的,应及时对相关产品洗钱风险进行重新评估
D.洗钱风险评估因素仅包括客户特性.产品特性.行业特性三个因素
[单选题]根据本行产品洗钱风险管理办法,下列关于新产品洗钱风险评估说法错误的是( )
A.业务主管部门提交新产品书面资料(立项书.产品方案.制度初稿等),通过OA分发或填写洗钱风险评估申请表至运营管理部
B.运营管理部收到申请后5个工作日完成评估,填写产品洗钱风险评估表和产品洗钱风险意见反馈表,提出完善风控措施。
C.因监管部门要求.评估标准变化以及产品主管部门要求等的,应及时对相关产品洗钱风险进行重新评估
D.洗钱风险评估因素仅包括客户特性.产品特性.行业特性三个因素
[单选题]根据洗钱风险管理全面性原则，洗钱风险管理包括以下（ ）工作范围及事项。
A.董事、监事、高管、各级员工
B.各部门、各条线、各岗位
C.各项产品、各项服务及各业务流程
D.以上都是
[单选题]法人金融机构应当积极建设洗钱风险管理文化，促进（ ）树立洗钱风险管理意识、坚持价值准则、恪守职业操守，营造主动管理、合规经营的良好文化氛围。
A.反洗钱专职岗位人员
B.反洗钱兼职岗位人员
C.全体人员
D.新入职员工
[单选题]法人金融机构应当积极建设洗钱风险管理文化，促进（）树立洗钱风险管理意识、坚持价值准则、恪守职业操守，营造主动管理、合规经营的良好文化氛围。
A.反洗钱专职岗位人员
B.反洗钱兼职岗位人员
C.全体人员
D.新入职员工
[单选题]法人金融机构应当积极建设洗钱风险管理文化,促进( )树立洗钱风险管理意识、坚持价值准则、恪守职业操守,营造主动管理、合规经营的良好文化氛围
A.反洗钱专职岗位人员
B. 反洗钱兼职岗位人员
C.全体人员
D.新入职员工
