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[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定保险公司应当报告的可疑交易行为有()种。( )
A.18
B.10
C.13
D.17
[单选题]信贷、电子银行等业务条线部门工作人员发现存在可疑交易情形时,应在发现可疑交易情形起_____个工作日内向本部门反洗钱联络员报告,业务部门反洗钱联络员应在_____个工作日内向反洗钱主管部门专管员报告,并填写《业务部门报告的可疑交易情况分析研判表》。( )
A.2,3
B.3,2
C.2,2
D.3,3
[多选题]对于开户过程中，存在可疑开户行为的，如上述风险事件
中，存在法定代表人对本人出生日期、属相等关键信息不熟悉，实际口音明显与其身份不符等疑点，银行机构要采取（）等措施。特别是对于不配合客户身份识别、有组织同时或分批开户、开户理由不合理、开户业务与身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户存在违法违规情形的，银行机构有权拒绝开户。
A.延长开户审查期限
B.加大客户尽职调查力度
C.拒绝开户
D.支付监管
[多选题]进一步强化反洗钱工作措施，应重点关注以下可疑交易行为。（ ）
A.“蚂蚁搬家”式资金转移
B.账户过渡性质明显，资金快进快出
C.交易金额体现汇率特征
D.以非面对面的交易方式，账户被他人控制使用
[多选题]可疑账户”是指公安机关办案或银行、支付机构收集的存在可疑交易的银行账户、支付账户，疑似出租、出售、出借、（）银行账户（卡）和（ ）账户信息
A.购买
B.借用
C.支付
D.租用
[多选题]列地下钱庄洗钱人员的可疑交易行为中,哪些是为了避免受到银行的关注?( )
A.更换账户后,资金交易模式基本不变
B.交易网点和柜台分散
C.同时开立和使用多个账户
D.频繁混合使用多种金融业务
[多选题]各分支行应重点关注( )情形,如发现其资金往来存在可疑的,应严格按照本行可疑交易报告相关管理规定及时报告可疑线索或可疑交易报告。
A.客户主动要求开通网银、手机银行等电子银行业务的;
B.客户开通网银、手机银行等电子银行立即进行小额测试的;
C.客户利用网上银行、手机银行、ATM机、POS机等电子渠道办理业务的频率流向、交易金额、交易时间、交易性质存在异常的;
D.客户及其交易相关方的资金来源、资金流向、交易金额、频率、性质等与客户身份、财务状况、经营业务不符的
[多选题]13、金融机构的一名反洗钱工作人员在协助人民银行开展反洗钱调查后得知，该客户的可疑交易行为经调查排除了其涉嫌洗钱的嫌疑，该工作人员可以采取以下哪些措施（）。
A.将该客户视为正常客户
B.电话通知该客户改变交易方式，避免触发异常交易监测系统的预警，并保存电话记录
C.将该客户洗钱风险等级调高
D.持续对该客户交易进行监测，发现可疑情形按规定及时报告
[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，应当分别提交大额交易和可疑交易。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，及时以电子方式提交可疑交易报告，最迟不超过5个工作日。
A.正确
B.错误
[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“频繁”是指交易行为( )以内。
A.营业日每天发生5次以上,或者营业每日每天发生持续5天发上。
B.营业日每天发生4次以上,或者营业每日每天发生持续4天发上。
C.营业日每天发生3次以上,或者营业每日每天发生持续3天发上。
D.营业日每天发生2次以上,或者营业每日每天发生持续2天发上。
[多选题]从客户交易行为分析,以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易?( )
A.涉及现金交易的多人地址相同
B.交易人员所称职业与交易量或交易类型不符
C.非营利性组织或慈善组织所进行的金融交易活动没有合理目的
D.在客户身份验证或核实过程中发现无法解释,原因不明的矛盾
[判断题]一旦发现可疑交易和可疑行为，对报告主体身份进一步识别，包括分析客户身份、职业、收入、主营业务、经营规模、法定代表人、控股股东或实际控制人、单位财务人员或业务经办人等背景信息。
A.正确
B.错误
[单选题]下列交易或者行为,不作为可疑交易进行报告的。( )
A.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准。
B.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入,且短期内出现大量资金收付。
C.金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易。
D.没有正常原因的多头开户、销户,且销户前发生大量资金收付。
[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
A.正确
B.错误
