[多选题]“一次性金融交易客户身份识别登记簿”用于登记为未在我行开立账户的客户提供一次性金融服务等情况,具体包括办理()等一次性金融服务。
A.现金汇款;
B.现钞兑换;
C.票据兑付;
D.开立账户

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[判断题]一次性金融交易客户身份识别登记簿由经办柜员保管使用，各网点营业机构必须设置。
A.正确
B.错误

[单选题]按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，履行客户身份识别义务，登记客户的身份基本信息，包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。对于客户的住所地与经常居住地不一致的，应登记（）。
A.A-客户的住所地
B.B-客户的经常居住地
C.C-客户的工作单位
D.D-客户要求留存的地址

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[单选题]保险公司在办理( )时,履行客户身份识别义务时不适用《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。
A.保险业务
B.理赔业务
C.再保险业务
D.财险业务

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[单选题]自动柜员机手工登记簿、客户身份证件复印件及联网核查记录的保存期限（）。
A.一年
B.三年
C.五年
D.永久

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[单选题]自动柜员机手工登记簿、客户身份证复印件及联网核查记录的保存期限为（）。
A.A-一年
B.B-三年
C.C-五年
D.D-永久

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[判断题]对于低风险业务和客户，金融机构可以采取简化的客户身份识别措施，甚至免除实施客户身份识别措施。
A.正确
B.错误

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[判断题]客户身份识别中的保密性要求是指金融机构应保护商业秘密和个人隐私，妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息和交易信息
A.正确
B.错误

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[判断题]未采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施的，由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任。
A.正确
B.错误