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[判断题]金融机构与客户的业务关系存续期间,客户每一次交易时金融机构都要对客户的身份进行重新识别。( )
A.正确
B.错误
[多选题]客户业务关系存续期间，客户重新识别或持续识别审批未获批准，客户出现如下任一情形时，营业机构应及时终止业务关系
A.A-客户涉及禁止准入情形的；
B.B-有权部门要求或司法机关通知、裁定的；
C.C-已采取多种措施，仍不能有效识别客户身份，存在较大合规风险，超出本机构风险管理能力的；
D.D-其他根据法律法规、监管规定或本行制度不得建立和保持业务关系的。
[多选题]在与非自然人客户业务关系存续期问,义务机构采取持续的客户身份识别措施或者重新识别客户身份的,应当同时开展受益所有人身份识别工作,确保受益所有人信息()。
A.完整性
B.准确性
C.时效性
D.安全性
[单选题]义务机构在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间,按照规定应当开展客户身份识别的,应当同时开展()身份识别工作
A.董事长
B.高级管理人员
C.股东
D.受益所有人
[单选题]：营业机构与客户业务关系存续期间，如客户的身份证件已过有效期的，营业机构正确的处理方法是（）。
A. 凭原复印件可继续为其办理业务
B.客户如提供户籍证明可继续为其办理业务
C.经客户信息系统验证后继续为其办理业务
D.中止为其办理业务
[单选题]8金融机构在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其日常经营活动.金融交易情况,及时提示客户更新资料信息。客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应(.)。
A.继续为其办理业务
B.继续为其办理业务,同时督促其更新身份证明
C.通知其限期更新身份证明
D.中止为客户办理业务
[多选题]在与客户的业务关系存续期间，应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户金融交易情况，及时提示客户更新资料信息。
以下需要持续识别的情况有：（ ）
A.已在我行开立账户的客户再次开户（含自助开卡）
B.为个人客户办理借记卡（存折）收付交易，或代理办理收付交易
C.办理账户激活、换卡及损坏换折、密码修改、密码解锁、挂失的后续处理、更改支控方式、更改通兑方式、印鉴更换、印鉴解挂和查询类业务等特殊业务时，应对客户本人身份进行持续识别
D.实物贵金属销售和购回、积存类贵金属提货
[多选题]在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其(),及时提示客户更新资料信息。
A.日常经营活动
B.日常经营状况
C.金融交易情况
D.资金交易情况
[判断题]在与客户的业务关系存续期间，银行应当采取持续的客户身份识别的措施。当对客户及其交易的风险认知和程度发生变化时，银行应重新识别客户身份，及时调整其风险等级分类，以确认其身份和有关交易是否可疑。
A.正确
B.错误
[判断题]在业务关系存续期间， 客户身份资料发生变更的， 金融机构应当及时更新客户身份资料。 客户身份资料在业务关系结束后、 客户交易信息在交易结束后， 应当至少保存两年。
A.正确
B.错误
[单选题]银行办理个人外汇业务后，应妥善保存客户身份资料和交易记录。在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。业务关系结束后，所有客户身份资料和交易记录应合理、规范保存至少（ ）年备查。
A.3
B.5
C.10
D.15
[判断题]在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，可以不及时更新客户身份资料。
A.正确
B.错误
[多选题]9金融机构在与客户的业务关系存续期间,对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其(.)等信息,加强对其金融交易活动的监测分析。
A.资金来源
B.资金用途
C.经济状况或者经营状况
D.个人情况
