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[单项选择]保密范围的资料和报表系指反洗钱开展反洗钱现场检查和非现场监管中，包括现场检查工作底稿、（）被检查单位业务报表；被检查单位业务凭证、被检查单位内控制度等所有隶属保密范围的资料和报表。
A. 会谈纪要
B. 证据调查清单
C. A和B都是
D. A和B都不是
[多项选择]反洗钱现场调查时的程序要求包括（）
A. 调查人员不得少于二人
B. 出示合法证件
C. 出示中国人民银行或者其省一级分支机构出具的调查通知书
D. 调查人员不得少于三人
[单项选择]反洗钱现场检查最基本的方法（）。
A. 质询
B. 问卷调查
C. 座谈提问
D. 查账
[多项选择]反洗钱现场检查程序一般包括（）的档案整理阶段。
A. 检查准备
B. 检查实施
C. 检查报告
D. 检查处理
[多项选择]以下哪些分支机构被总行授权对其辖内金融机构总部进行反洗钱现场检查（）
A. 上海总部
B. 各分行、营业管理部
C. 省会（首府）城市中心支行
D. 大连、青岛、宁波、厦门、深圳市中心支行
E. 地市中心支行F、县支行
[单项选择]下列有关金融机构受理反洗钱现场检查的说法中错误的是哪一项？（）
A. 《反洗钱调查通知书》中如果被调查单位名称不符或缺少调查单位公章的，金融机构可不予受理
B. 调查人员少于两人且证件不齐的，金融机构可以拒绝调查
C. 被询问人员有义务如实回答调查组所提出的任何问题，即使问题与调查事项无关
D. 调查组需要对相关文件进行封存的，金融机构应当与调查人员对封存的文件、资料进行清点，核对无误后与调查人员一并在清单上签字或盖章
[单项选择]反洗钱工作牵头部门负责与当地反洗钱监管机构的联系沟通，配合监管机构的现场检查、非现场监管和（）。
A. 非现场检查
B. 调度
C. 行政调查
D. 行政处罚
[单项选择]反洗钱岗负责按（）收集、汇总、填报全行（社）反洗钱非现场监管报表，汇总分析后上传人行监管台账系统。
A. 年
B. 月
C. 日
D. 季
[单项选择]中国人民银行或者其分支机构实施反洗钱现场检查时，检查人员应当出示（）和检查通知书。
A. 工作证
B. 执法证
C. 身份证
D. 以上都可以
[单项选择]《反洗钱非现场约见谈话纪录》需要由（）签字确认
A. 中国人民银行或其分支机构反洗钱工作人员
B. 被谈话人
C. 单位负责人
D. 部门负责人
[单项选择]金融机构反洗钱非现场监管信息汇总表一的填写依据是（）
A. 《反洗洗钱非现场监管办法（试行）》附件1内容
B. 《反洗钱可疑交易报告表》
C. 《反洗洗钱非现场监管办法（试行）》附件5－7内容
D. 《反洗洗钱非现场监管办法（试行）》附件1－4内容务
[单项选择]金融机构反洗钱非现场监管信息汇总表二的填写依据是（）
A. 《反洗洗钱非现场监管办法（试行）》附件5内容
B. 《反洗钱可疑交易报告表》
C. 《反洗洗钱非现场监管办法（试行）》附件5－7内容
D. 《反洗洗钱非现场监管办法（试行）》附件1－4内容
[单项选择]金融机构反洗钱非现场监管信息汇总表四的具体填报依据是（）
A. 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十五条规定所报可疑交易情况
B. 《金融机构反洗钱规定》第二十三条规定所报涉嫌犯罪情况
C. 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十三条规定所报可疑交易情况
D. 《金融机构反洗钱规定》第十五条规定所报涉嫌犯罪情况
[单项选择]县级中国人民银行对市级（地区级）金融机构执行反洗钱规定的行为经（）授权可以进行现场检查。
A. 无需授权
B. 上级人民银行
C. 当地人民政府
D. 本级人民银行领导批准
[单项选择]中国人民银行及其分支机构书面询问金融机构时，应填制《反洗钱非现场监管质询通知书》，经部门负责人批准后送达被询问的金融机构。金融机构应自送达之日起（）个工作日内，书面回复被询问的问题。
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
[单项选择]人民银行各级反洗钱部门应指定（）管理非现场监管档案，负责保管和借阅。
A. 专职人员
B. 兼职人员
C. 专职或兼职人员
D. 部门负责人
[单项选择]根据范围划分，冲突可以分为（）
A. 建设性冲突、破坏性冲突
B. 人际冲突、群体冲突、组织间冲突
C. 目标冲突、认知冲突、感情冲突、程序冲突
D. 目标冲突、方法冲突、途径冲突
E. 感情冲突、目标冲突、人际冲突
[单项选择]《反洗钱非现场监管办法》规定，以下哪项信息发生变化后，金融机构应于变化后的10个工作日内将变更情况报当地人民银行：（）
A. 内控制度建设情况
B. 反洗钱工作机构和岗位设置情况
C. 宣传培训
D. 内部审计情况
