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[单选题]《刑法》第一百九十一条规定,关于洗钱罪的认定,下列哪一选项是错误的?
A.《刑法》第一百九十一条虽未明文规定侵犯财产罪是洗钱罪的上游犯罪,但是,黑社会性质组织实施的侵犯财产罪,依然是洗钱罪的上游犯罪
B.将上游的毒品犯罪所得误认为是贪污犯罪所得而实施洗钱行为的,不影响洗钱罪的成立
C.上游犯罪事实上可以确认,因上游犯罪人死亡依法不能追究刑事责任的,不影响洗钱罪的认定
D.单位贷款诈骗应以合同诈骗罪论处,合同诈骗罪不是洗钱罪的上游犯罪。为单位货款诈骗所得实施洗钱行为的,不成立洗钱罪
[单选题]关于洗钱罪,下列说法错误的是()。
A.洗钱罪应当以上游犯罪事实成立为认定前提
B.上游犯罪的事实虽可以确认,但依法不予追究刑事责任的,不能认定洗钱罪
C.上游犯罪虽尚未依法裁判,但已查证属实的,不影响洗钱罪的审判
D.上游犯罪事实可以确认,依法以其他罪名定罪处罚的,不影响洗钱罪的认定
[多选题]下列关于洗钱罪的说法正确的是( )。
A.甲与乙长期从事毒品买卖,获利近5000万元人民币,为了躲避公安机关的追查,甲将该笔钱款转移到自己在国外设立的账户上。甲的行为构成洗钱罪
B.陈某以非法占有为目的,通过长期非法集资,获利近500万元人民币,陈某害怕被有关机关调查,遂找王某帮忙。王某知道该情况后,让其将该笔集资款存到自己的账户。王某的行为构成洗钱罪
C.赵某是国家机关工作人员,贪污公款近100万元人民币,害怕事情败露,便委托其在证券公司工作的朋友李某将这些钱置换成股票。在李某问起这些钱款的来源时,赵某并未隐瞒,但李某仍按照赵某的指示将这100万元人民币置换成股票。李某的行为构成洗钱罪
D.孙某是某黑社会性质组织的头目,安排手下将组织“挣”来的钱汇往国外。孙某手下的行为构成洗钱罪
[判断题]黑社会性质组织实施的侵犯财产罪,是洗钱罪的上游犯罪。
A.正确
B.错误
[多选题]下列属于洗钱罪的对象有
A.参与间谍组织犯罪所得
B.毒品犯罪所得
C.恐怖活动犯罪所得
D.金融诈骗犯罪所得
[单选题]关于罪数的认定,下列选项错误的是∶( )
A.甲使用暴力强迫 A 与自己进行商品交易,造成 A 重伤,对甲的行为应以故意 伤害罪与强迫交易罪实行并罚
B.乙借用 B 的摩托车后藏匿不想归还,B 要求归还时,乙谎称摩托车被盗,乙欺 骗 B 的行为不单独构成诈骗罪
C.丙为杀人而盗窃枪支,未及实施杀人行为而被抓获,丙的行为构成故意杀人 (预备)罪与盗窃枪支罪的想象竞合犯
D.丁盗窃信用卡并使用的行为,应按照盗窃罪处罚,不实行盗窃罪和信用卡诈 骗罪的并罚
[多选题]洗钱罪的行为方式主要有()。
A.提供资金账户的
B.协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的
C.通过转账或者其他结算方式协助资金转移的
D.协助将资金汇往境外的
[单选题]我国最先规定了洗钱罪的是( )。
A.修订后的新《宪法》
B.1997年修订后的《刑法》
C.修订后的新《中国人民银行法》
D.《金融机构反洗钱规定》
[填空题]刑法修正案( )新增“自洗钱”行为构成洗钱罪的规定,掩饰.隐瞒犯罪所有来源和性质的,不再作为后续处理赃款的行为被上游犯罪吸收,而是单独构成洗钱罪.( )
[单选题]以下不属于洗钱罪上游犯罪的是()。
A.毒品犯罪
B.恐怖活动犯罪
C.贪污贿赂犯罪
D.妨害对公司、企业的管理秩序犯罪
[单选题]下列不属于洗钱罪的上游犯罪的是()。
A.挪用公款罪
B.走私假币罪
C.非国家工作人员受贿罪
D.集资诈骗罪
[单选题]根据我国现行法律,为()罪的违法所得及其产生的收益提供资金账户的,可能构成洗钱罪
A.抢劫
B.走私
C.盗窃
D.诈骗
[多选题]根据FATF建议,各国应当根据()、(),将洗钱行为规定为犯罪。各国应当将洗钱罪适用于所有的严重罪行,以涵盖最广泛的上游犯罪。
A.《
T
》建议
B.《维也纳公约》
C.《巴黎合约》
D.《巴勒莫公约》
E.略
F.略
G.略
H.略