更多"（）是指故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失，此"的相关试题:
[单项选择]（）是指第三方故意骗取、盗用财产或逃避法律。此类事件是银行损失最大、发生次数最多的操作风险之一。
A. 外部欺诈
B. 洗钱
C. 业务外包
D. 监管规定
[单项选择]（）是因为农合机构违反法律法规及监管规章而导致的风险。
A. 信用风险
B. 市场风险
C. 合规风险
D. 操作风险
[单项选择]张某被单位以严重违反企业劳动规章制度而解除劳动合同，张某认为自己没有违反企业劳动规章制度，向劳动争议仲裁委员会申请仲裁，此案中违反企业劳动规章制度实施的举证责任应当由（）承担。
A. 劳动者
B. 用人单位
C. 仲裁委员会根据实际情况
D. 劳动者、用人单位
[多项选择]对于违反企业规章制度员工的处理，必须遵循的原则有（）。
A. 对相同种类和程序的违纪行为采取相同的处理
B. 对劳动者惩戒的程序应当与其所犯错误程序相当
C. 处理结果应该向全体员工公示
D. 惩戒对其他员工具有威慑作用
[单项选择]违反公司劳动纪律，达到给予（）纪律处分标准的，视为严重违反公司规章制度和劳动纪律的行为，可以按照劳务派遣合同以及公司相关规定将责任人退回劳务派遣单位。
A. 行政警告以上
B. 行政记过以上
C. 行政记大过以上
D. 行政降级（职）以上
[单项选择]在企业依据劳动规章制度对员工进行惩戒的过程中，（）是指对于同样程度的违反劳动规章制度的行为，应给予同种类、同程序的惩戒处分。
A. 平等待遇原则
B. 必要性原则
C. 最后手段性原则
D. 有效性原则
[单项选择]（）是指因公司及员工违反法律法规、基金合同和公司内部规章制度等而导致公司可能遭受法律制裁、监管处罚、重大财务损失和声誉损失的风险。
A. 市场风险
B. 合规风险
C. 操作风险
D. 信用风险
[判断题]因地铁工作人员违反相关规章制度或设备设施功能缺陷而导致乘客利益受损的投诉称有责投诉。
[单项选择]罪犯违反监管纪律受到警告处分的，分级管理由现处遇级别（）。
A. 一律降至四级严管
B. 下降一级
C. 下降二级
[单项选择]对于违反企业规章制度的员工的处罚，如果雇主可以采取较轻的惩戒手段以实现惩戒的目的，原则上不得解雇劳动者，否则将被认为违反解雇的（）
A. 平等待遇原则
B. 必要性原则
C. 最后手段性原则
D. 有效性原则
[单项选择]劳务派遣用工发生违法违规行，达到（）以上处理标准的，视为严重违反公司规章制度和劳动纪律的行为，可以按照劳务派遣合同以及公司相关规定将责任人退回劳务派遣单位。
A. 警告以上
B. 记过以上
C. 记大过以上
D. 留用察看以上
[单项选择]根据《建筑工程安全生产管理条例》，作业人员不服管理、违反规章制度和操作规章冒险作业造成重大伤亡事故或者其他严重后果，构成犯罪的，依照刑法有关规定追究（）。
A. 民事责任
B. 行政责任
C. 刑事责任
D. 赔偿责任
[判断题]对于违反企业规章制度的员工，可以视其之前对企业的贡献，在处罚时实行“功过相抵”的原则，相应减轻他应该受到的处罚，以实现公平。
[多项选择]以下属于违反柜面业务规章制度的行为是（）。
A. 柜员与客户发生纠纷造成不良影响
B. 柜员在营业时间擅自离岗
C. 未经批准在非营业时间办理业务
D. 涂改、伪造原始凭证
[简答题]铁路职工玩忽职守、违反规章制度造成铁路运营事故的如何处理？
[判断题]违章作业是指违反规章制度、不服管理、冒险操作的行为。
[多项选择]违反信贷和资金管理规章制度的组织处理包括（）
A. 停薪留职
B. 调离岗位
C. 责令辞职
D. 扣发工资
[单项选择]违规贷款的分类。违反国家有关法律法规和严重违反农业银行内部规章制度发放的贷款，至少归为（）。
A. 正常类
B. 次级类
C. 关注类
D. 可疑类
