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[判断题]为防范纸票风险，我行作为解付行，对收到的承兑付款确认影像验证申请，应拒绝并要求对方发起实物验证。
A.正确
B.错误
[判断题]判断题我行在开展代理金交所国际板法人贵金属买卖业务时,应设法防范法律风险,向客户充分揭示产品的风险,并充分说明代理金交所国际板法人贵金属买卖业务尤其是延期交收等杠杆交易的风险性。
A.正确
B.错误
[判断题]我行在开展代理金交所国际板法人贵金属买卖业务时，应设法防范法律风险，向客户充分揭示产品的风险,并充分说明代理金交所国际板法人贵金属买卖业务尤其是延期交收等杠杆交易的风险性。
A.正确
B.错误
[单选题]某商贸小企业在我行申请用信时，已在5家金融机构有融资，此时应重点防范的风险是( )。
A. 过度授信
B. 借款主体虚假
C. 贸易融资背景虚假
D. 担保虚假
[判断题]我行对信用集中度风险的控制分为两种方式：一种是防范措施方式，另一种是事后的风险缓释化解方式。
A.正确
B.错误
[单选题]( )交易用于当我行作为收款行时,处理收到的他行提给我行的贷方票据,审查无误后,录入到系统中,直接记账。
A.16001同城交换提出借方
B.16002同城交换提出贷方
C.16501同城交换提入借方
D.16502同城交换提入贷方
[判断题]防范合规风险是合规管理的核心目标必须树立一道防线肩负风险防范第一责任的理念强化风险识别与控制能力。（）
A.正确
B.错误
[多选题]通过（）等措施，防范行业风险，做好商贸流通类贷款重点风险防范
A. 严格落实国家宏观产业政策
B. 进一步优化信贷结构
C. 把好商贸流通类客户贷款准入关
D. 不得向不符合国家产业政策的商贸流通类客户新增授信
[判断题].防范合规风险是合规管理的核心目标,必须树立一道防线肩负风险防范第一责任的理念,强化风险识别与控制能力。()
A.正确
B.错误
[多选题]对开证行为( ),在我行收到开证行付款确认书的前提下,可比照公司客户低风险业务方式办理国内信用证项下卖方融资(非议付)业务,不占用客户授信额度,但须全部占用开证行的融资专项授信额度
A.A.北京市农村商业银行
B.B.中国银行
C.C.中国农业银行
D.D.交通银行
[判断题]集中度风险是指单一风险暴露或风险暴露组合可能给我行带来重大损失或导致我行风险轮廓发生实质性变化的风险。
A.正确
B.错误
[判断题]通过深入开展税收风险分析,客观评价企业税务风险管理水平,查找和防范税收风险,为分类分级实施差别化推送应对提供依据。
A.正确
B.错误
[多选题]防范筹资风险的办法( )
A.防范利率风险
B.防范汇率风险
C.防范政治风险
D.防范财产风险
[单选题]除政策性金融机构债券以外，我行投资单一发行主体发行的涉及信用风险债券余额与该客户在我行其他融资业务业务余额之和原则上不超过我行资本净额的()(监管部门另有规定的执行相关规定)
A.A.15%
B.B.20%
C.C.10%
D.D.5%
[判断题]按客户可能涉及洗钱的风险级别高低，将我行客户划分为高风险、中风险、低风险客户三个风险等级。
A.正确
B.错误
[多选题]按我行国际业务对基础数据维护的规定，以下属于账户行、代理行、对手行信息维护的主要风险点的有
A.复核人员把关不严
B.由于操作人员维护的信息不正确，导致对方无法收到资金
C.账户行在我方账户维护不正确，导致日常业务无法记账
D.该网点不具备受理该业务的权限
E.业务受理不及时，影响客户的资金调度使用
[单选题]高度重视减轻灾害风险,切实采取综合防范措施,将常态减灾作为基础性工作,坚持防灾抗灾救灾过程有机统一,前后衔接,未雨绸缪,常抓不懈,增强全社会抵御和应对灾害能力。( )
A.正确
B.错误
