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[单项选择]
非法集资在形式上表现为一种资本的运作过程,即以发行()或其他债权凭证的方式将不特定对象的资金集中起来,使他们成为形式上的投资者。
Ⅰ.股票
Ⅱ.债券
Ⅲ.投资基金证券
Ⅳ.彩票
A. Ⅰ.Ⅱ
B. Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
C. Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
D. Ⅲ.Ⅳ
[判断题]行政部门未对非法集资作出性质认定的,不影响非法集资刑事案件的侦查、起诉和审判。
[单项选择]根据《非法集资刑案意见》相关规定,对非法集资犯罪对象人数或吸收资金数额的认定,应该()
A. 完全采取言词证据予以认定
B. 完全采取书面合同予以认定
C. 完全采取审计报告及互联网电子数据予以认定
D. 采取综合认定的方法
[单项选择]根据《非法集资刑案意见》对非法集资案件涉案财物追缴范围的明确规定,下列不属于追缴范围的是()
A. 行为人向社会公众非法吸收的资金
B. 行为人在非法集资过程中,以吸收的资金向集资参与人支付的利息、分红
C. 行为人在非法集资过程中,向帮助吸收资金人员支付的代理费、返点费、佣金、提成等费用
D. 行为人向特定的亲友吸收的资金
[单项选择]《国务院办公厅关于依法惩处非法集资有关问题的通知》(国办发明电〔2007〕34号)明确,处置非法集资,重在构建()的综合治理长效机制。
A. 加强协调,齐抓共管
B. 疏堵并举、防治结合
C. 早发现,早预警,早处置
D. 预防为主
[多项选择]根据《国务院办公厅关于依法惩处非法集资有关问题的通知》(国办发明电〔2007〕34号),非法集资的特点有()。
A. 未经有关监管部门依法批准,违规向社会(尤其是向不特定对象)筹集资金。
B. 承诺在一定期限内给予出资人货币、实物、股权等形式的投资回报。
C. 集资回报超过银行同类贷款利率的四倍(包含利率本数)
D. 以合法形式掩盖非法集资目的
E. 向特定对象如内部职工筹集资金
[多项选择]下列属于非法集资的有()
A. 行为人只是针对亲友或单位内部人员等特定对象吸收资金
B. 行为人直接向社会不特定人员吸收资金
C. 行为人最初虽然只是针对亲友等特定对象吸收资金,但随后当行为人的亲友因此又开始向他们各自的亲友、熟人等吸收资金时,行为人明知这一情况而予以放任
D. 行为人的亲友虽然向各自的亲友、熟人吸收资金,但行为人并不知情
[多项选择]非法集资所应具备的特征包括()
A. 公开性
B. 利诱性
C. 非法性
D. 社会性
[判断题]甲以非法占有为目的,以发行彩票的方式向社会公众非法募集资金,甲构成非法集资罪。()
[单项选择]
下列属于非法集资类犯罪立案追诉标准的有()。
Ⅰ.个人集资诈骗,数额在10万元以上的
Ⅱ.单位集资诈骗,数额在50万元以上的
Ⅲ.与他人串通,以事先约定的时间、价格和方式相互进行证券或者期货合约交易
Ⅳ.个人或者单位,当日连续申报买入或者卖出同一证券、期货合约并在成交前撤回申报
A. Ⅱ、Ⅳ
B. Ⅱ、Ⅲ
C. Ⅰ、Ⅱ
D. Ⅰ、Ⅲ
[单项选择]作为一个投资者,应防范不法分子以“销售股票”形式进行的非法集资,下列不属于投资者应采用的投资观的是()。
A. 合法投资
B. 只注重高额回报
C. 眼见为实
D. 审慎投资
[判断题]成立非法集资需要同时具备非法性、公开性、利诱性、社会性等四个特征。
[单项选择]下列各项中,不属于非法集资特征的是()
A. 非法性
B. 隐蔽性
C. 利诱性
D. 社会性